El emisor de stablecoin Tether congeló USDT (USDT) por valor de 5,2 millones de dólares vinculados a estafas de phishing el 14 de mayo. Este USDT se almacenó en 12 carteras de Ethereum etiquetadas como "Dirección prohibida de USDT".
El director de seguridad de la empresa de análisis en cadena Slomist dijo que las direcciones se estaban utilizando para lavar fondos de estafas de phishing sin dar más detalles.
Fuente: niebla lenta
Tether, el mayor emisor de monedas estables del mundo, ha congelado miles de millones de dólares en activos vinculados a hackeos, exploits y estafas. En una publicación de X, el director ejecutivo Paolo Ardoino dijo que la empresa ha bloqueado más de 1.300 millones de dólares desde su creación, y aproximadamente 1,6 millones de dólares están relacionados con la financiación del terrorismo.
En enero de 2022, Tether añadió a la lista negra tres direcciones de Ethereum con más de 150 millones de dólares en USDT. En octubre de 2022, Tether congeló 8,2 millones de USDT en Ethereum y añadió 215 direcciones USDT basadas en Ethereum a la lista negra.
A finales de 2022, Tether había congelado más de 360 millones de dólares en activos. En octubre de 2023, el emisor de la moneda estable congeló 817.000 USDT vinculados a actividades terroristas en Ucrania e Israel. Un mes después, congeló 225 millones de dólares en USDT vinculados a estafadores románticos.
El emisor de la moneda estable también ha trabajado con 24 agencias policiales en más de 40 países diferentes. La firma colaboró en 198 solicitudes de las fuerzas del orden para bloquear billeteras en los últimos 12 meses y 339 en los últimos 3 años.
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Tether también ofreció controles del mercado secundario para congelar la actividad relacionada con personas sancionadas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Cualquier empresa o individuo controlado o propiedad de países sancionados está incluido en la lista.
El uso de tecnología de contabilidad descentralizada permite a las empresas de cifrado monitorear los fondos en la cadena, y la naturaleza centralizada de las monedas estables permite a sus emisores congelar activos vinculados a actividades ilícitas a pedido de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Cointelegraph contactó a Tether para solicitar comentarios sobre la naturaleza de estas direcciones prohibidas y con qué estafas de phishing estaban vinculadas, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación.
Revista: Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. están aumentando la presión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas