Los senadores estadounidenses Cynthia Lummis y Ron Wyden enviaron una carta al Fiscal General Merrick Garland expresando su preocupación por la interpretación del Departamento de Justicia (DOJ) de las licencias de transmisión de dinero.

Como indican los autores bipartidistas en una nota a pie de página, esta interpretación se aplica en el caso contra Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, quien ha sido acusado de realizar una operación de transmisión de dinero sin licencia y otros delitos graves.

Carta de los senadores Lummis y Wyden al fiscal general. Fuente: Senadora Cynthia Lummis en X

La Ley de Secreto Bancario y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro definen claramente la transmisión de dinero como la aceptación y transmisión de moneda y otras formas de valor. Los proveedores de servicios criptográficos sin custodia no cumplen con la definición establecida de transmisores de dinero y, por lo tanto, el Departamento de Justicia está actuando en contra del Tesoro, enturbiando la aplicación de políticas, dijeron los senadores. En sus palabras:

“Los bitcoins tienen un dueño unilateral claro en todo momento. En ningún momento del proceso de transacción [de transferencia] hay incertidumbre sobre dónde reside la propiedad. […] La custodia y el control son, por lo tanto, la piedra de toque lógica de dónde ocurre la “aceptación y transmisión” en Bitcoin y otras redes criptográficas”.

FinCen es la “autoridad interpretativa principal” de los requisitos de registro de transferencias de dinero. El estándar sugerido por el Departamento de Justicia podría aplicarse a una amplia gama de servicios, desde proveedores de servicios de Internet que procesan transferencias bancarias hasta la oficina de correos, escribieron los senadores.

Los grupos de defensa de las criptomonedas presentaron un escrito amicus curiae conjunto en abril ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York presentando un argumento similar.

Fuente: Senadora Cynthia Lummis

Los abogados de Storm presentaron una moción para desestimar los cargos en su contra en marzo, diciendo que Tornado Cash no cumplía con la definición de negocio de transmisión de dinero y Storm no pudo evitar que los grupos sancionados usaran el servicio porque era “inmutable”.

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Los fiscales respondieron que Storm era responsable de operar el servicio y afirmaron que diseñó software para ayudar a la criminalidad. Dijeron que Tornado Cash estaba “involucrado en el transporte y transmisión de fondos que el acusado sabía que se derivaban de un delito penal”.

Storm fue arrestado en agosto acusado de violar las sanciones y facilitar el lavado de dinero, además de la transferencia de dinero sin licencia. Podría ser castigado con hasta 45 años de prisión. Se declaró inocente de los cargos y está en libertad bajo fianza de 2 millones de dólares con restricciones de viaje.

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