• Una de las condiciones del acuerdo era el nombramiento de una empresa tercera.

  • La FRA podrá examinar los datos internos, las instalaciones y el personal de la empresa.

Los informes indican que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha confiado a la empresa consultora internacional Forensic Risk Alliance (FRA) la supervisión del cumplimiento de Binance de los mandatos regulatorios durante los próximos tres años.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad de noviembre de 2023, Binance admitió acusaciones federales de lavado de dinero y pagó una multa de 4.300 millones de dólares. Una de las condiciones del acuerdo fue el nombramiento de una empresa externa para supervisar el cumplimiento de la bolsa durante los próximos tres años.

Supervisión del cumplimiento de la subcontratación

Según un informe de Bloomberg del 10 de mayo, la FRA podrá examinar los datos internos, las instalaciones y el personal de la empresa para notificar al Departamento de Justicia sobre las operaciones de la empresa. Al parecer, el Departamento de Justicia originalmente consideró nombrar a Sullivan & Cromwell para el contrato, pero finalmente decidió optar por FRA debido al historial de la empresa de representar al extinto intercambio de criptomonedas FTX.

Según se informa, los acreedores de FTX acusaron a Sullivan & Cromwell de ser cómplices del “fraude multimillonario del Grupo FTX” en febrero. En un expediente judicial que fue parte del caso de demanda colectiva, los acreedores alegaron que S&C estaba al tanto del robo de dinero perteneciente a los miembros del grupo, así como de las omisiones, actos mentirosos y fraudulentos de FTX US y FTX Trading Ltd.

Sin embargo, se espera que Sullivan & Cromwell sea elegido para un puesto de monitoreo separado de cinco años para Binance, en representación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.

Esta supuesta contratación se produce tras el reciente encarcelamiento de Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance. Zhao recibió una pena de cárcel de cuatro meses el 30 de abril por no mantener en funcionamiento la política contra el lavado de dinero del intercambio de criptomonedas.

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