El DOJ nombra a la FRA para monitorear el cumplimiento de Binance, destacando un mayor escrutinio regulatorio.
FRA eligió a Sullivan & Cromwell para evitar conflictos de intereses.
Move refleja un esfuerzo global para combatir los delitos financieros en la industria de las criptomonedas.
El Departamento de Justicia ha designado a Forensic Risk Alliance para encargarse de la supervisión de las operaciones de cumplimiento de Binance. Esto se produce después de que Binance se declarara culpable de varios delitos penales, incluido el lavado de dinero. FRA se encargará de las operaciones durante un período de tres años.
Le pedimos a @TheJusticeDept y al juez Kaplan que responsabilicen a los co-conspiradores en la sentencia de SBF. Sullivan y Cromwell fueron los líderes para monitorear Binance. El Departamento de Justicia ahora eligió a Forensic Risk Alliance para monitorear Binance. Bien hecho a cada cliente de FTX por todo el impacto en las víctimas... pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
– Sunil (campeón de acreedores de FTX) (@sunil_trades) 10 de mayo de 2024
Esto se ha hecho a medida que los consumidores están cada vez más preocupados por los estándares de cumplimiento utilizados en el campo de las monedas digitales. Binance, una de las plataformas líderes, está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor debido a la forma en que ha manejado sus responsabilidades regulatorias. La decisión del Departamento de Justicia de recurrir a la experiencia de la FRA pone de relieve la seriedad con la que las autoridades se están tomando este asunto.
La prestigiosa consultora internacional FRA, con sede en Holanda, estará a cargo de garantizar que Binance cumpla con todas las normas y regulaciones aplicables. Esto incluye mantener la vigilancia en cuestiones como el acceso del personal a los documentos y recursos internos. La FRA será vital para mantener la responsabilidad y la integridad en el mundo de las monedas digitales al brindarle al Departamento de Justicia actualizaciones periódicas sobre el estado de cumplimiento de Binance.
La elección de la FRA por encima de otros posibles solicitantes, como la firma legal de Wall Street Sullivan & Cromwell, subraya la dedicación del Departamento de Justicia a la imparcialidad en sus acciones de aplicación de la ley. La decisión de renunciar a Sullivan & Cromwell, que anteriormente había representado a un intercambio de criptomonedas competidor que se declaró en quiebra, refleja el deseo de mantenerse alejado de cualquier posible conflicto de intereses.
A raíz de una mayor supervisión en el mundo de las criptomonedas para regular actividades ilegales como el lavado de dinero, los sitios comerciales están bajo escrutinio para garantizar que cumplan con las regulaciones existentes. Además, la elección del Departamento de Justicia de designar la FRA indica un avance hacia el objetivo de una colaboración más global para resolver los desafíos regulatorios relacionados con las criptomonedas. El Departamento de Justicia sigue dejando bastante claro que está dedicado a luchar contra los delitos financieros a nivel mundial aprovechando la experiencia de una firma consultora ampliamente reconocida, la FRA.
En última instancia, la selección de la FRA por parte del Departamento de Justicia para supervisar los procedimientos de cumplimiento de Binance es un hito importante en los continuos intentos de regular el mercado de las criptomonedas. Binance será responsable de su conducta bajo la supervisión de la FRA, lo que garantizará una mayor transparencia y responsabilidad en el mercado.
La publicación Cumplimiento de Binance: FRA liderará los esfuerzos de monitoreo apareció por primera vez en Crypto News Land.
