El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) nombra a Forensic Risk Alliance (FRA) para que se haga cargo del seguimiento de las operaciones de cumplimiento del intercambio de criptomonedas Binance en su nombre en los próximos tres años. Esta medida, adoptada a raíz de la declaración de culpabilidad de Binance por lavado de dinero y otros delitos federales, que incluyó una gran multa, es la última de una serie de acontecimientos similares.
La FRA supervisará constantemente si Binance cumple con las leyes vigentes. En cuanto al desarrollo del caso regulatorio en curso contra las criptomonedas y su sector, este es un movimiento muy esperado.
¿Por qué el Departamento de Justicia eligió a la FRA para monitorear Binance?
Como parte de su esfuerzo por socavar las operaciones extraterritoriales de Binance, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha cedido su papel en la vigilancia de la empresa a FRA, una reconocida agencia de consultoría internacional con sede en los Países Bajos.
El Acuerdo se basa en el acuerdo del DOP con Binance, y eso es para que el monitor sea nombrado por un monitor independiente en su cargo por un período de 3 años. El papel de la FRA incluirá un seguimiento exhaustivo de las actividades del sistema de intercambio Binance, como el acceso del personal a los registros internos, las instalaciones, etc. de este último, para proporcionar al Departamento de Justicia la información más reciente sobre la situación.
El Departamento de Justicia eligió (FRA), una firma de buena reputación en Wall Street, en lugar de Sullivan & Cromwell (SC), que es una destacada firma de abogados de Wall Street, después de una larga investigación. A primera vista, parecía que Sullivan & Cromwell era la mejor opción para la discusión.
Importancia del nombramiento de la FRA
La firma Sullivan & Cromwell ayudó anteriormente a la criptobolsa rival FTX que quebró sólo unos días antes. Esto cuestionó la necesidad de la participación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y impulsó la decisión del Departamento de Justicia de apoyar a la FRA para eliminar los prejuicios de los organismos y los posibles conflictos de intereses.
Cuando Binance aceptó someterse a un escrutinio, mostró un nivel alto en lugar del escrutinio cada vez mayor que se observa en la industria de las criptomonedas. Hoy en día, los intercambios como Binance son muy cuidadosos con las agencias gubernamentales y la transparencia o el cumplimiento de las regulaciones AML y KYC son obligatorios. La sede de la FRA insinúa la defensa del Departamento de Justicia a través de su papel en la defensa del sector financiero de actividades clandestinas como la financiación del terrorismo y la expulsión de estafas en el espacio criptográfico.
