El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) designó a Forensic Risk Alliance (FRA) como regulador externo de Binance después de que Binance se declarara culpable de violar las regulaciones de lavado de dinero y las sanciones comerciales de EE. UU.

La FRA fue elegida sobre el bufete de abogados de Wall Street Sullivan & Cromwell y varios otros contendientes importantes debido a la naturaleza confidencial del asunto, según las fuentes, que solicitaron el anonimato.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el bufete de abogados de Wall Street Sullivan & Cromwell y Forensic Risk Alliance (FRA) no han proporcionado respuestas públicas inmediatas a asuntos relacionados.

Los portavoces del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el bufete de abogados Sullivan & Cromwell y Forensic Risk Alliance (FRA) no hicieron comentarios inmediatos. Binance ya había aceptado la solicitud de designar una autoridad supervisora ​​externa en su acuerdo de culpabilidad en noviembre del año pasado. Como parte del acuerdo, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares. Al mismo tiempo, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, también admitió su delito y aceptó dimitir como director ejecutivo. Fue sentenciado a cuatro meses de prisión el 30 de abril.

La Forensic Risk Alliance (FRA) tiene la tarea de garantizar que Binance cumpla con los términos de su acuerdo de culpabilidad. Con este fin, la FRA tendrá acceso a los documentos, instalaciones y empleados internos de Binance con el fin de monitorear la conducta de Binance e informar al gobierno. La FRA es reconocida por su experiencia en el manejo de la corrupción, las investigaciones de fraude y el cumplimiento, y anteriormente desempeñó un papel de asesoría para la empresa comercializadora de materias primas Gunvor SA en su acuerdo de 660 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de soborno en el extranjero.

Inicialmente se consideró que el bufete de abogados Sullivan & Cromwell era la mejor opción para actuar como regulador externo de Binance, pero encontró desafíos debido a su asociación con FTX. Sullivan & Cromwell brindó servicios legales a FTX antes de su declaración de quiebra en noviembre de 2022 y continuó sirviendo como asesor legal externo principal de FTX después de su quiebra. Esta relación ha generado algunas preocupaciones, especialmente a raíz del colapso de FTX, cuando las cuestiones de transparencia y conflicto con respecto a su gestión interna y su función de asesoramiento legal pasaron a primer plano.

Además, algunos inversores y partes interesadas de FTX han expresado dudas sobre el papel de Sullivan & Cromwell en la quiebra de FTX, argumentando que es posible que la empresa no haya revelado completamente su relación con FTX, lo que puede haber afectado su papel como candidatura a regulador de Binance.

El bufete de abogados Sullivan & Cromwell ha sido criticado por críticos, incluidos inversores que sufrieron pérdidas financieras en el colapso de FTX, por no exponer el fraude del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried. A pesar de las críticas, la nueva dirección de FTX defendió a Sullivan & Cromwell y elogió sus esfuerzos en el esfuerzo de recuperación.

A pesar de la controversia y los continuos cuestionamientos, Sullivan & Cromwell ha recibido cierto reconocimiento por sus servicios legales tras la quiebra de FTX. Además, FTX también señaló que sin los esfuerzos de un equipo de asesores profesionales, incluido Sullivan & Cromwell, es posible que se hubieran perdido o robado más fondos y la compensación al cliente habría sido mucho menor que los niveles esperados actualmente.

FTX anunció esta semana un plan de compensación por quiebra, según el cual FTX compensará completamente a los clientes por las pérdidas sufridas debido a la quiebra, más intereses. Específicamente, FTX dijo que una vez que se completen todas las ventas de activos, la compañía tendrá entre $14,5 mil millones y $16,3 mil millones en fondos disponibles, y FTX actualmente debe aproximadamente $11 mil millones a clientes y otros acreedores no gubernamentales.

Aunque el bufete de abogados Sullivan & Cromwell no fue seleccionado como monitor externo de Binance, se espera que obtenga una supervisión separada de Binance en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. durante un período de cinco años. La función implicará identificar y reportar decenas de miles de transacciones de actividades sospechosas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a Binance de pasar por alto en el pasado. #Binance #监管机构