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1. Binance Exchange reanudará sus operaciones en India después de pagar multas.

2. El intercambio de criptomonedas volverá al mercado indio después de pagar las multas.

3. La empresa se ha registrado con éxito en la UIF y se compromete a cumplir con la PMLA y las normas fiscales establecidas.

Capítulo: Antecedentes

4. Anteriormente, las autoridades indias bloquearon el acceso a varios intercambios centralizados, incluido Binance.

5. El 10 de mayo de 2024, Binance recibió la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para reanudar operaciones en el país.

6. Se sabe que Binance pagó una multa de 41.000 dólares.

7. Aún no se ha determinado el monto del pago para Binance.

Capítulo: Entorno regulatorio

8. A finales de diciembre de 2023, el Banco de la Reserva de la India expresó dudas sobre la posible integración de las criptomonedas en el sistema financiero del país.

9. El regulador afirmó que los activos digitales carecen de potencial económico y amenazan la estabilidad macroeconómica.

10. Varios días después, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India acusó a 9 bolsas internacionales de operar sin licencia.

11. Los usuarios indios informaron que las aplicaciones móviles de algunos intercambios centralizados (CEX) fueron eliminadas de AppStore y Google Play.

Capítulo: Esfuerzos de cumplimiento

12. Binance apeló a las autoridades para que levantaran la prohibición, pero fue rechazado.

13. El gobierno afirmó que la empresa debe cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).

14. Según informes no confirmados, Binance acordó pagar 2 millones de dólares para registrarse en la UIF.

15. Además, la empresa se compromete a cumplir las normas fiscales para los proveedores de activos virtuales (VDA).

16. Precisamente la evasión de esta obligación permitió que el intercambio de criptomonedas ocupara el 90% del mercado en la India, afirma una fuente.

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