Puntos clave:
Binance y KuCoin, los principales intercambios de criptomonedas, obtuvieron la aprobación de la UIF de la India después de ser prohibidos por operaciones ilegales, lo que marca un hito regulatorio.
KuCoin reanuda sus operaciones en India después de pagar una multa de 41.000 dólares, mientras que el registro de Binance en India espera una decisión sobre su multa después de los procedimientos de cumplimiento.
El mercado de criptomonedas de la India se enfrenta a un mayor escrutinio regulatorio, con varias bolsas extraterritoriales negociando con los reguladores y algunas optando por salir.
Binance y KuCoin, dos actores importantes en el ámbito del intercambio de criptomonedas, han logrado avances significativos en sus operaciones dentro de la India, según informó CoinDesk.
Registro de Binance en India aprobado
Después de enfrentar prohibiciones por operar ilícitamente en el país, ambas plataformas ahora obtuvieron la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, lo que marca un desarrollo notable en el panorama criptográfico del país.
KuCoin, que pagó una multa de 41.000 dólares a la UIF, reanudó rápidamente sus operaciones dentro de la India. Por otro lado, Binance aún se encuentra en el proceso de completar los procedimientos de cumplimiento ante la UIF, con una sanción pendiente a la espera de una decisión luego de una audiencia.
Vivek Aggarwal, director de FIU-IND, confirmó el registro de estos intercambios, pero enfatizó que el registro de Binance en India aún está en curso debido a la determinación de la multa pendiente.
Este hito regulatorio sigue a la prohibición anterior de la India sobre más de nueve entidades extraterritoriales, incluidas bolsas destacadas como HTX, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex. El registro de Binance en India indica un endurecimiento de las regulaciones dentro del mercado criptográfico indio, con autoridades interesadas en garantizar el cumplimiento de los marcos contra el lavado de dinero (AML) y el contrafinanciamiento del terrorismo (CFT).
Obstáculos regulatorios y oportunidades de mercado: información sobre el proceso de aprobación de Crypto Exchange de la India
Las negociaciones en curso entre otras plataformas sancionadas, como Kraken, Gemini y Gate.io, con los organismos reguladores ponen de relieve una tendencia más amplia de escrutinio regulatorio en el sector criptográfico indio. Mientras tanto, OKX y Bitstamp han optado por salir del mercado indio por completo y están presentando planes de retirada.
Para Binance, volver a ingresar al mercado indio presenta importantes oportunidades dado el estatus del país como uno de los mercados de cifrado más grandes del mundo, con una base de usuarios considerable. Sin embargo, el registro de Binance en India depende de resolver sus problemas de cumplimiento y resolver la sanción pendiente con la UIF.
Si bien el registro ante la UIF marca un paso adelante para Binance y KuCoin, el panorama sigue siendo incierto para las entidades extraterritoriales que no han obtenido el registro o han enfrentado acciones regulatorias. La UIF ha mantenido su postura sobre el bloqueo de servicios de entidades que no cumplen, subrayando la importancia del cumplimiento normativo en la navegación por el mercado criptográfico de la India.
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