Binance y KuCoin obtuvieron el registro de la autoridad reguladora contra el lavado de dinero en la India, lo que marca un paso adelante para la credibilidad de las criptomonedas.
Estos dos intercambios, entre los nueve que fueron prohibidos en diciembre, son las primeras entidades extraterritoriales vinculadas a criptomonedas en recibir registro en India.
La autoridad reguladora comentó que estas grabaciones le dan “un poco más de credibilidad al sistema”. Veamos todos los detalles a continuación.
Registro contra el lavado de dinero en India: Binance y KuCoin obtienen luz verde
Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, y su competidor KuCoin se han convertido en las primeras entidades extraterritoriales relacionadas con las criptomonedas en obtener la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND), parte del Ministerio de Finanzas de la India.
Esto sucede meses después de que ambas empresas fueran prohibidas por “operar ilegalmente”. Estas dos empresas, junto con Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex, fueron excluidas de la India a finales del año pasado.
El director de FIU-IND, Vivek Aggarwal, afirmó que la aprobación de Binance y KuCoin representa una señal positiva para la credibilidad de las criptomonedas en el país.
Aggarwal también explicó que la unidad establecerá un grupo de trabajo para revisar las pautas de cumplimiento sobre lavado de dinero en el contexto de los servicios de activos digitales virtuales.
También enfatizó que el reconocimiento oficial de la industria requiere el apoyo del parlamento y el gobierno indios.
KuCoin fue el primer intercambio de criptomonedas en pagar una multa de 41.000 dólares y ha reanudado sus operaciones. Por otro lado, Binance deberá asistir a una audiencia con la UIF y pagar una multa para poder retomar sus actividades.
Según el Economic Times, es posible que Binance tenga que pagar hasta 2 millones de dólares. Vivek Aggarwal confirmó que Binance está registrado, pero el proceso de cumplimiento aún no está completo ya que el monto de la multa debe determinarse después de la audiencia.
Otras entidades como Kraken, Gemini y Gate.io están en conversaciones con la autoridad reguladora, mientras que OKX y Bitstamp han presentado planes para salir del mercado indio.
India cuenta ahora con 48 entidades criptográficas registradas como entidades informantes según la ley contra el lavado de dinero.
La reunión con la prensa del viernes pasado representó la primera vez que la UIF habló oficialmente sobre criptomonedas y sigue a una reunión entre la UIF y los representantes de las 48 entidades registradas, también una novedad.
La ambigüedad de la India sobre las criptomonedas: de los impuestos al consenso global del G20
A nivel nacional, India ha mantenido una posición ambigua sobre las criptomonedas.
En 2022, los altos impuestos impuestos a los activos digitales, junto con la crisis en los mercados de criptomonedas, han empujado a muchos comerciantes indios hacia los intercambios internacionales. Dañando al sector local.
Sin embargo, el volumen de operaciones ha regresado a las bolsas indias después de la prohibición impuesta a las entidades extraterritoriales.
Durante su presidencia del G20 en 2023, India impulsó un consenso global sobre la regulación de las criptomonedas, logrando obtener el acuerdo de todos los miembros sobre las directrices generales.
Sin embargo, el país ha sido criticado por intentar obtener un consenso internacional sin tener una legislación clara sobre las criptomonedas.
India mantiene un billete de criptomonedas almacenado en frío desde 2021 e indicó que decidirá su posición en los próximos meses.
Un destacado legislador le dijo a CoinDesk que probablemente no habrá ningún proyecto de ley sobre criptomonedas antes de mediados de 2025.
