• El estado de cumplimiento de Binance sigue siendo incierto a la espera de una audiencia con FIU-IND.

  • KuCoin y Binance están trabajando para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero de la India.

  • Las autoridades indias están endureciendo las regulaciones, lo que ha llevado a algunas bolsas a salir del mercado mientras otras negocian su cumplimiento.

KuCoin y Binance, ambas bolsas extraterritoriales, han logrado avances sustanciales para alinearse con las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero. Después de enfrentar meses de prohibición por acusaciones de operaciones ilegales, ambas plataformas han iniciado esfuerzos para resolver su estatus con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-IND), una división crítica que opera bajo la jurisdicción del Ministerio de Finanzas.

KuCoin ya ha sorteado el laberinto regulatorio pagando una multa sustancial de 41.000 dólares. Este movimiento ha facilitado la reanudación de sus operaciones dentro del mercado indio.

Sin embargo, Binance, promocionado como el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, permanece en el limbo a la espera de una audiencia concluyente con la UIF-IND. El intercambio aún tiene que determinar la cuantía de la sanción a la que estará sujeto, lo que subraya la complejidad de sus procedimientos de cumplimiento.

Vivek Aggarwal, quien dirige FIU-IND, brindó información sobre la fase actual del proceso de cumplimiento de Binance. Destacó que aunque el intercambio está registrado oficialmente, el monto final de la multa depende del resultado de la audiencia en curso. Este escrutinio regulatorio destaca el compromiso de la India de hacer cumplir estrictas medidas contra el lavado de dinero en su sector de criptomonedas.

El panorama regulatorio en la India ha sido testigo de una oleada de actividad, y varias otras entidades extraterritoriales también enfrentan la presión. Exchanges notables como Kraken, Gemini y Gate.io han iniciado negociaciones con los reguladores en un intento por cumplir con los requisitos de cumplimiento de manera efectiva. Por el contrario, tanto OKX como Bitstamp han trazado un rumbo diferente al presentar planes para salir del mercado indio, lo que quizás sea indicativo de los desafíos que plantean los obstáculos regulatorios.

El estricto marco regulatorio adoptado por las autoridades indias requiere el cumplimiento de protocolos de cumplimiento, de lo contrario las entidades extraterritoriales enfrentan el riesgo de sanciones y limitaciones operativas. Cualquier entidad extraterritorial que no obtenga el registro en la UIF-IND, a pesar de haber recibido un aviso de causa justificada, tiene prohibido ofrecer sus servicios dentro del mercado indio, lo que subraya la importancia del cumplimiento normativo en el ámbito de los intercambios de criptomonedas.

La publicación Binance, KuCoin Secure India FIU Registration en medio de una tormenta regulatoria apareció por primera vez en Coin Edition.