Puntos clave:
Los reguladores canadienses multaron a Binance con 4,3 millones de dólares por no registrarse como una empresa de servicios de dinero extranjero y no informar grandes transacciones de criptomonedas.
La sanción financiera a Binance se produce en medio de una serie de desafíos legales para Binance, incluida una multa de 4.300 millones de dólares en los EE. UU. y la sentencia de prisión del ex director ejecutivo Changpeng Zhao.
Binance enfrenta un escrutinio regulatorio a nivel mundial y ha cesado sus operaciones en Canadá, con batallas legales en curso en Nigeria por acusaciones de lavado de dinero.
Los reguladores canadienses impusieron una multa de 6 millones de dólares canadienses (4,3 millones de dólares) a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, alegando dos violaciones distintas de las regulaciones financieras.
La sanción financiera de Binance en Canadá viene acompañada de otros desafíos
Según el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), Binance no se registró como una empresa de servicios de dinero extranjero a pesar de múltiples oportunidades y no informó sobre transacciones de moneda virtual que superaban los 10.000 dólares canadienses. Entre junio de 2021 y julio de 2023, Binance supuestamente no informó 5,902 transacciones criptográficas de más de $10,000, junto con su información asociada de conocimiento de su cliente (KYC).
Estas violaciones se descubrieron utilizando herramientas de exploración de blockchain. Esta sanción financiera a Binance sigue de cerca su acuerdo de pagar a los reguladores estadounidenses una multa de 4.300 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero y la sentencia de cuatro meses de prisión en Estados Unidos del ex director ejecutivo Changpeng "CZ" Zhao por medidas inadecuadas de KYC/AML.
Binance lucha contra los desafíos regulatorios en todo el mundo
El año pasado, Binance cesó sus operaciones en Canadá, citando desafíos regulatorios. La bolsa se enfrenta al escrutinio de varios reguladores de todo el mundo, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Binance se declaró anteriormente culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y acordó pagar una considerable multa. Además, Binance está envuelto en batallas legales en Nigeria, donde enfrenta acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
La sanción financiera a Binance por parte de FINTRAC es parte de los esfuerzos de Canadá para hacer cumplir las regulaciones financieras. En particular, Toronto-Dominion Bank enfrentó recientemente una multa de 9,19 millones de dólares canadienses por incumplimientos relacionados con el seguimiento y la notificación de sospechas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Según la Ley sobre los Activos del Crimen y el Financiamiento del Terrorismo de Canadá, las sanciones administrativas tienen como objetivo alentar a las empresas a mejorar el cumplimiento en lugar de medidas punitivas.
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