El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) anunció que impondría una multa monetaria administrativa de 4,4 millones de dólares a Binance por no registrar ni informar grandes transacciones en activos digitales.
En un aviso del 9 de mayo, FINTRAC dijo que había impuesto sanciones a Binance Holdings Limited por incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Según el regulador, Binance no se registró como una empresa de servicios de dinero extranjero ni informó transacciones de moneda digital que excedieran los $10,000.
FINTRAC dijo que había multado a Binance con 6.002.000 CAD, o aproximadamente 4,4 millones de dólares al momento de la publicación. El regulador informó que las actividades de Binance por las que se le impuso la multa ocurrieron en 2023 cuando estaba cerrando sus operaciones en Canadá. Cointelegraph se comunicó con Binance para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.
Fuente: FINTRAC
Binance anunció en mayo de 2023 que planeaba abandonar el mercado canadiense, alegando problemas regulatorios. FINTRAC informó 5.902 transacciones separadas de $10.000 o más en criptomonedas en el exchange desde junio de 2021 hasta julio de 2023.
“Binance Holdings Limited tuvo varias oportunidades de registrarse en FINTRAC como FMSB, sin embargo, no completó su registro en los plazos previstos”, dijo FINTRAC. “Cabe señalar que Binance Holdings Limited fue considerada una FMSB y se le exigió que se registrara en FINTRAC hasta el 25 de septiembre de 2023, fecha en la que cesó oficialmente todas sus operaciones en Canadá. Hasta ese día, Binance Holdings Limited estaba incumpliendo sus requisitos de registro”.
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La multa de 4,4 millones de dólares no tiene nada que ver con los enredos legales que Binance ha afrontado o afronta actualmente en otras jurisdicciones. En noviembre de 2023, la empresa llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, exigiéndole que pagara 4.300 millones de dólares en multas. Changpeng Zhao renunció como director ejecutivo como parte del acuerdo y se declaró culpable de un delito grave. Posteriormente fue condenado a cuatro meses de prisión.
En Nigeria, dos ejecutivos de Binance fueron arrestados en febrero y enfrentan cargos de evasión fiscal y lavado de dinero. Aunque uno de los hombres supuestamente escapó a Kenia, Interpol sugirió que estaba lista para extraditarlo a Nigeria, donde se espera que los procedimientos judiciales se reanuden el 17 de mayo.
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