Puntos clave:
Binance identificó al estafador detrás de la estafa de ZKasino, que resultó en una pérdida de $33 millones.
La plataforma fraudulenta atrajo fondos de más de 10.000 inversores con falsas promesas de rentabilidad.
Después de la alerta de Binance, las fuerzas del orden arrestaron a un sospechoso de 26 años y confiscaron más de $12,2 millones en activos.
Según Cointelegraph, Binance descifra la estafa de ZKasino, identificando a un estafador responsable de una pérdida de 33 millones de dólares. Utilizando el seguimiento en cadena y métodos OSINT, el sospechoso fue arrestado y se incautaron activos por valor de 12,2 millones de dólares.
Binance encabezó un avance crucial en la investigación de la estafa de ZKasino, identificando con éxito al estafador responsable de la pérdida de 33 millones de dólares en activos digitales de los inversores.
Binance resuelve el caso ZKasino: se descubren técnicas de investigación y detalles de la estafa
El equipo de investigación utilizó una combinación de métodos de seguimiento en cadena e inteligencia de código abierto (OSINT) para encontrar al culpable.
La estafa involucró a una plataforma de juego fraudulenta, ZKasino, que atrajo amplia atención debido a la indignación de la comunidad.
El plan atrajo más de 10.515 Ether de más de 10.000 inversores, prometiendo un retorno de sus inversiones en un plazo de 30 días. Sin embargo, el contrato inteligente de la plataforma no sugiere ninguna intención de devolver los fondos.
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La identificación del culpable por parte de Binance conduce al arresto
El equipo de investigación de Binance analizó todos los contratos inteligentes de ZKasino, identificando a los firmantes detrás de las direcciones.
Después de identificar al culpable, Binance alertó a las autoridades, lo que llevó al arresto de un sospechoso de 26 años el 29 de abril. El Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD) confiscó más de 11,4 millones de euros (12,2 millones de dólares) en criptomonedas y bienes raíces. y autos de lujo del sospechoso.
Anteriormente, MEXC eliminó el token ZKAS del proyecto ZKasino en medio de acusaciones de fraude. La decisión se produjo tras la victoria de ZKasino en MEXC Kickstarter. ZachXBT, que había advertido sobre el proyecto, destacó los escándalos sobre ZKasino.
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