Según Binance Blog, el equipo de Investigación y Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance trabajó con el Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos (FIOD) para congelar millones de euros vinculados a una importante estafa de salida de una plataforma de juegos de azar.
El 29 de abril, FIOD arrestó a un individuo sospechoso de fraude, malversación y lavado de dinero en relación con la plataforma ZKasino. La supuesta plataforma de juego prometió a los inversores un rendimiento en un plazo de 30 días, pero utilizó una configuración de contrato inteligente que hizo que estos rendimientos fueran imposibles.
Las herramientas de detección y capacidades de análisis contra el lavado de dinero de Binance ayudaron a identificar actividades sospechosas, lo que permitió a los investigadores rastrear al sospechoso, que también era titular de una cuenta de Binance. Con información recopilada de fuentes abiertas y análisis de blockchain, Binance proporcionó a las autoridades datos cruciales y congeló los fondos robados.
Esta colaboración subraya el compromiso de Binance de reforzar la seguridad Web3. Solo en 2023, Binance respondió a más de 58.000 solicitudes de aplicación de la ley y celebró 120 sesiones de capacitación en todo el mundo.
La FIOD señaló que podrían producirse más arrestos.
