¿Lavado de dinero? En pocas palabras, se trata de "lavar" dinero obtenido ilegalmente y convertirlo en dinero legal. Déjame darte algunos ejemplos más prácticos:

1. **Ganar lotería y evadir impuestos**: Ganaste 5 millones, pero tienes que pagar 1 millón en impuestos, lo cual es muy angustioso. Entonces una persona misteriosa te dijo: "Dame el billete de lotería y te daré 5 millones en efectivo directamente, ahorrándote todos los impuestos". Esto es blanqueo de dinero, convertir el dinero que originalmente iba a estar sujeto a impuestos en dinero "limpio".

2. **El "gran truco" del desarrollador**: el desarrollador quiere darle dinero al gran funcionario, pero no directamente. Entonces se le pidió al gran funcionario que comprara una casa, y luego el promotor incumplió el contrato y compensó al gran funcionario con una gran suma de dinero. Este dinero es nominalmente una compensación, pero en realidad es un soborno recibido por el gran funcionario, ¡perfecto!

3. **"Viaje de un día a Macao" después de robar dinero**: Alguien robó 10 millones y quería comprar una casa. Primero fue a Macao y perdió 2 millones, y luego le pidió al casino que transfiriera los 8 millones restantes a su cuenta. De esta forma, la policía no puede descubrir que los 8 millones fueron robados.

4. **El "arte" de las facturas**: El jefe gastó 30.000 yuanes para invitar a su familia a un viaje, pero no había ninguna factura. Encontró un comerciante para comprar una factura falsa de 30.000 yuanes, se la dio al contador y luego sacó 32.000 yuanes de la cuenta de la empresa (se entregaron 2.000 yuanes al comerciante). Estos 32.000 yuanes se convirtieron en dinero legal.

5. **El reembolso "inteligente" del dinero de la comida**: El jefe gastó 5.000 yuanes en comida y tenía una factura. Llevó directamente la factura al contador para su reembolso, y el contador incluyó el dinero en los gastos de entretenimiento comercial de la empresa y luego le dio al jefe 5.000 yuanes en efectivo. Estos 5.000 yuanes pasaron del dinero de la empresa al dinero del jefe.#CryptoWatchMay2024 #BTC