El heredero de la joyería Cartier supuestamente intentó importar 100 kilos de cocaína
La acusación contra Cartier demostró que supuestamente empleó empresas fantasma, presentándolas a instituciones financieras como negocios legítimos de software y tecnología, y utilizó las cuentas de estas empresas como transmisores de dinero sin licencia.
También se reveló que el heredero de Cartier Jewelry y sus cómplices colombianos supuestamente lograron lavar 14,5 millones de dólares en monedas estables USDT antes de su arresto. Actualmente espera sentencia en un centro de detención de Miami y enfrenta cuatro cargos de mala conducta criminal mientras sus cómplices se encuentran detenidos en Colombia.
Las monedas estables como el USDT se pueden utilizar para el lavado de dinero debido a su relativa estabilidad en comparación con otras criptomonedas, lo que las hace adecuadas para almacenar y transferir fondos sin la volatilidad de los precios de activos como Bitcoin. Además, la naturaleza seudónima de las transacciones de criptomonedas puede dificultar el seguimiento del origen y destino de los fondos.
A la luz de los cargos, el fiscal federal Damian Williams comentó que el Departamento de Justicia está comprometido a combatir las actividades criminales.
"Los cargos presentados hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de procesar a los narcotraficantes internacionales y desentrañar complicadas redes de lavado de dinero que buscan explotar el sistema financiero estadounidense", dijo Williams.
Cabe recordar que Hoop Cartier fue arrestado inicialmente el 22 de febrero de 2024 en Miami, Florida, y presentado ante un juez magistrado estadounidense en los distritos del sur de Florida.
Sus cargos incluían operar un remitente de dinero sin licencia, realizar transacciones con propiedades derivadas de actividades ilegales, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.
