Un juez de Estados Unidos condenó al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses de lavado de dinero.
Los fiscales habían recomendado que el ex director ejecutivo de Binance cumpliera tres años de prisión por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero mientras estaba en el intercambio de cifrado, del cual se declaró culpable.
El juez Richard Jones dijo que no había pruebas de que Zhao "alguna vez fuera informado" de actividades ilegales específicas en Binance, refutando la solicitud de los fiscales de aumentar la sentencia de 18 meses a tres años.
Una sentencia de cuatro meses y miles de millones de dólares en multas puede parecer un castigo leve para las autoridades estadounidenses, que han estado investigando al ex ejecutivo y su imperio criptográfico durante los últimos seis años.
"La disuasión general parece ser la principal razón detrás de la pena de prisión", dijo a Cointelegraph Aaron Lane, profesor de derecho en el RMIT Blockchain Innovation Hub de Melbourne.
Lane dijo que Estados Unidos “estaba justificado” al presentar cargos contra Zhao. Si bien los cargos eran graves, eran "de naturaleza regulatoria" y no eran directamente comparables con la condena por fraude del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que le costó 25 años de prisión, añadió Lane.
Sin embargo, muchos dentro y fuera del espacio criptográfico se han preguntado por qué los dos líderes de la industria han recibido un trato tan diferente en el sistema legal estadounidense.
Mientras tanto, Oregón se ha convertido en el sexto estado en revocar, suspender o negarse a renovar la licencia de Binance.US para operar allí, luego de una serie de negativas en 2024.
Tribunal nigeriano pospone el juicio de los ejecutivos de Binance
Los abogados que representan a Binance dijeron que no habían recibido los documentos necesarios para seguir adelante con un caso de lavado de dinero que involucra a la firma, su jefe de cumplimiento de delitos financieros, Tigran Gambaryan y el gerente regional Nadeem Anjarwalla.
Se esperaba que el juicio comenzara el 2 de mayo, pero, según informes, un juez aplazó el procedimiento hasta el 17 de mayo para permitir que el equipo legal revisara los documentos.
El juicio es independiente de los cargos de evasión fiscal presentados contra Binance, Gambaryan y Anjarwalla por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. Todas las partes se han declarado inocentes en el caso de blanqueo de dinero.
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El fundador de BTC-e se declara culpable de lavar 9 mil millones de dólares
Alexander Vinnik, cofundador del intercambio de cifrado BTC-e, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero. Esto sigue a una investigación más amplia que revela extensas actividades ilegales en el intercambio entre 2011 y 2017.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) declaró que durante el liderazgo de Vinnik, BTC-e procesó más de $9 mil millones en transacciones y tenía una base de usuarios que superaba el millón en todo el mundo, con muchos usuarios en los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia destacó que la plataforma se utilizó para lavar fondos adquiridos de diversas actividades delictivas, incluida la piratería informática, los ataques de ransomware y el tráfico de drogas.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Roger Ver de fraude fiscal
El Departamento de Justicia anunció cargos contra Roger Ver, uno de los primeros inversores de Bitcoin, conocido por muchos como "Jesús Bitcoin". Las autoridades españolas arrestaron a Ver por cargos penales en Estados Unidos, incluidos fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas. El gobierno de Estados Unidos alegó que Ver defraudó al Servicio de Impuestos Internos por aproximadamente $48 millones al no informar ganancias de capital sobre su venta de Bitcoin y otros activos.
Según la acusación, Ver supuestamente tomó el control de aproximadamente 70.000 Bitcoin (BTC) en junio de 2017, antes de la famosa corrida alcista, y vendió muchos de ellos por 240 millones de dólares. Los funcionarios estadounidenses dijeron que planeaban extraditar a Ver de España a Estados Unidos para ser juzgado.
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