India anuncia medidas enérgicas "exitosas" contra la estafa de E-Nugget: confisca 10 millones de dólares en criptomonedas de los intercambios
La Dirección de Aplicación de la Ley de la India ha declarado exitosa su represión de varios años contra la estafa “E-Nugget” en Calcuta. La operación resultó en incautaciones de efectivo y criptomonedas, junto con el arresto del autor intelectual. Las investigaciones descubrieron numerosas cuentas ficticias y condujeron a la congelación de activos digitales en varios intercambios de cifrado, que luego se transfirieron a la billetera del ED.
ED afirma haber operado con éxito en el caso E-Nugget
La Dirección de Cumplimiento de la Ley de la India anunció la semana pasada que había llevado a cabo con éxito una operación contra “una importante estafa de aplicaciones de juegos en línea conocida como E-Nugget”. La Dirección de Cumplimiento de la Ley comenzó su investigación sobre la estafa en 2022.
E-Nugget, que se presentaba como una plataforma de juegos lucrativa, atraía a los usuarios con promesas de altos rendimientos de las inversiones a través de juegos con dinero real y comisiones sustanciales. Sin embargo, la aplicación dejó de funcionar después de la inversión, dejando a los usuarios varados sin acceso a sus fondos.
“El desenlace comenzó en 2022 cuando ED expuso la operación y descubrió que
“Parte de las ganancias mal habidas se invirtió en activos digitales”, detalla el anuncio. “Durante la investigación, se identificaron casi 2500 cuentas bancarias ficticias y se analizaron. Durante las búsquedas, se incautaron cantidades de efectivo por un total de aproximadamente 19 millones de rupias. El cerebro de la estafa, Aamir Khan, también fue arrestado y actualmente se encuentra bajo custodia judicial”.
El anuncio explica además que ED “buscó detalles de una serie de billeteras criptográficas con varios intercambios, en particular Binance, Zebpay y Wazirx”, y detalla:
La información recopilada de Binance y otros intercambios condujo a la congelación de fondos por un total de casi Rs. 90 millones de rupias disponibles en 70 cuentas mantenidas con fondos de tenencia de Binance, Zebpay y Wazirx, que estaban vinculados a la estafa.
“Estos criptoactivos fueron posteriormente tomados en posesión de ED y transferidos a la billetera criptográfica de ED”, aclaró la autoridad india.
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