Alexander Vinnik, cofundador del criptoexchange cerrado BTC-e, admitió haber conspirado para lavar dinero. Vinnik estaba en la cima de BTC-e, procesando transacciones por valor de al menos $9 mil millones 💰.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, BTC-e sirvió como conducto para el lavado de fondos recibidos de diversas actividades delictivas.

Vinnik creó numerosas empresas fantasma y cuentas financieras en todo el mundo, facilitando la transferencia ilegal de fondos a través de BTC-e, lo que resultó en pérdidas criminales superiores a los 121 millones de dólares.

Después del cierre de BTC-e por parte de las fuerzas del orden estadounidenses en 2017, Vinnik fue arrestado en Grecia.