Las autoridades estadounidenses acusan a un hombre en relación con un esquema Ponzi “clásico” de 43 millones de dólares
Las autoridades estadounidenses acusaron a un hombre de operar un esquema Ponzi, que pretendía invertir en una empresa de comercio de criptomonedas. El operador del plan está acusado de defraudar a los inversores por al menos 43 millones de dólares. El subdirector del FBI, James Smith, dijo que las acciones de Idin Dalpour no sólo “cortan la confianza de los clientes”, sino que también socavan la credibilidad de los posibles asesores.
Idin Dalpour ejecutó “un esquema Ponzi clásico”
El fiscal de Estados Unidos, Damian Williams, y el subdirector del FBI, James Smith, revelaron el 1 de mayo que el gobierno de Estados Unidos ha acusado de fraude electrónico al supuesto operador de un esquema Ponzi relacionado con las criptomonedas. Según las autoridades estadounidenses, Idin Dalpour, quien dirigió el esquema Ponzi desde 2020 hasta abril de 2024, defraudó a los inversores por al menos 43 millones de dólares.
Un comunicado emitido por el Departamento de Justicia indicó que Dalpour, de 39 años, enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable. El comunicado también cita a Williams detallando cómo Dalpour, quien se cree que perdió $1.7 millones de fondos de inversores en juegos de azar, orquestó la estafa, que duró casi cuatro años.
“Idin Dalpour les dijo a los inversores que podrían obtener enormes ganancias si invertían a través de él en un supuesto negocio de hotelería en Las Vegas y en una operación de comercio de criptomonedas. Como se alega, las promesas de Dalpour eran un espejismo y él estaba ejecutando un esquema Ponzi clásico al pagar a los inversores supuestas ganancias con el dinero de otros inversores”, dijo el fiscal federal.
En lugar de invertir los fondos como prometió, Dalpour está acusado de utilizar el dinero de los inversores para financiar su extravagante estilo de vida, lo que incluía pagar la matrícula de sus hijos en una escuela privada y mantener su adicción al juego. También se le acusa de utilizar los fondos de los inversores para comprar productos de Art Direct por un valor superior a los 400.000 dólares.
Mientras tanto, Smith expresó su pesar por el hecho de que las acciones de Dalpour no sólo “rompieron la confianza de los clientes”, sino que también socavaron la credibilidad de los asesores potenciales. Smith agregó que el arresto de Dalpour debería servir como advertencia a los posibles delincuentes de que las autoridades estadounidenses no permitirán que las acciones de unos pocos perjudiquen a muchos.
¿Qué piensas de esta historia? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación. #Write2Earn
