Tres ex ejecutivos del prestamista de criptomonedas en quiebra Cred han sido acusados de presunta participación en fraude electrónico y lavado de dinero antes de que la empresa se declarara en quiebra en noviembre de 2020.
“Esta acusación demuestra nuestra determinación de mantener nuestros mercados libres de estafadores y seguros para los inversores”, declaró la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California en un comunicado del 3 de mayo.
El ex director ejecutivo Daniel Schatt y el director financiero Joseph Podulka enfrentan 13 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, mientras que el CCO James Alexander enfrenta cuatro cargos.
“Destaca un plan depredador y engañoso que defrauda a víctimas potenciales con cientos de millones de dólares en criptomonedas a valor de mercado”, dijo el agente especial interino a cargo de Investigación Criminal del IRS, Mark Mosley.
Los tres ejecutivos recibirán la pena máxima por cargo, si son declarados culpables. Fuente: Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California
Cuando Cred se declaró en quiebra en noviembre de 2020, Cointelegraph informó que numerosos usuarios recurrieron a las redes sociales para expresar sus preocupaciones y preguntar si "sus fondos están seguros".
Los fiscales alegan que los tres ejecutivos estaban engañando a los clientes sobre las prácticas de préstamos e inversiones de Cred.
Cred supuestamente afirmó que sólo realizaba "préstamos garantizados", que las inversiones en criptomonedas de Cred estaban "cubiertas" y que Cred mantenía un "enfoque para todo clima" de inversión para protegerse contra la volatilidad.
Sin embargo, los fiscales afirmaron que Cred realizó préstamos que "no estaban garantizados ni garantizados".
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Schatt y Podulka comparecieron ante el tribunal por primera vez el 2 de mayo y deben regresar para declararse culpable el 8 de mayo. La fecha inicial de comparecencia de Alexander aún no se ha fijado.
Los cargos se presentan mientras el ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas Alex Mashinsky se prepara para su audiencia de sentencia en septiembre de 2024, donde enfrenta siete cargos por delitos graves tras el colapso de la empresa en julio de 2022.
Mientras tanto, Genesis, otra empresa de criptopréstamos que se declaró en quiebra en enero de 2023, está trabajando para saldar sus deudas con los acreedores. El 2 de abril, Genesis liquidó alrededor de 36 millones de acciones de GBTC, generando 2.100 millones de dólares en Bitcoin.
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