🚨 Gran ruptura
Binance colabora con las autoridades indias para desmantelar un esquema de fraude en línea
El 3 de mayo, el departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance trabajó en estrecha colaboración con la Dirección de Ejecución (ED) de la India para descubrir e interrumpir la estafa E-Nugget, un programa de inversión digital fraudulento que se hace pasar por una plataforma de juegos.
A través de un análisis exhaustivo de blockchain y operaciones terrestres coordinadas, el esfuerzo conjunto identificó y congeló con éxito 42 cuentas de activos digitales vinculadas a la estafa, por un total de aproximadamente $6 millones en ganancias ilícitas. Además, también se identificaron cientos de cuentas bancarias relacionadas.
Esta colaboración demuestra el compromiso de Binance de apoyar a las agencias de aplicación de la ley en la lucha contra los delitos financieros y la promoción de un entorno criptográfico más seguro".
