Las autoridades holandesas arrestan a sospechosos de una supuesta estafa criptográfica de 30 millones de dólares en la plataforma Zkasino
Se dice que la plataforma ZKasino prometía altos rendimientos, pero fue diseñada para fracasar.
El FIOD confiscó 11,4 millones de euros en criptomonedas, bienes raíces y un automóvil de lujo vinculado al sospechoso.
Las autoridades holandesas, el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD), tomaron medidas enérgicas contra una estafa a gran escala en una plataforma de juegos de azar en línea el 29 de abril de 2024. Arrestaron a un hombre de 26 años sospechoso de fraude, malversación y lavado de dinero en relación con ZKasino, que es la plataforma en el centro de la investigación.
Según FIOD, el 29 de abril arrestaron a un hombre de 26 años sospechoso de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Se incautaron activos por valor de más de 11,4 millones de euros, siendo la plataforma implicada ZKasino. ZKasino es una plataforma de apuestas criptográficas. Antes de que eliminara la declaración...
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3 de mayo de 2024
La investigación reveló un patrón preocupante. Las víctimas de todo el mundo habían invertido más de 30 millones de dólares en criptomonedas en ZKasino. La plataforma supuestamente prometió altos rendimientos en un corto plazo de 30 días.
Sin embargo, un análisis técnico del contrato inteligente de la plataforma (el código autoejecutable que rige sus operaciones) reveló un detalle crucial. El contrato fue diseñado deliberadamente de una manera que hacía imposible obtener los rendimientos prometidos. Esto sugiere fuertemente un esquema de "tirar de alfombras", una notoria táctica de estafa criptográfica en la que los desarrolladores desaparecen con los fondos de los inversores después de recaudar capital a través de un proyecto.
Los funcionarios del FIOD rápidamente tomaron medidas. Se ejecutó una orden de registro que dio lugar a la incautación de pruebas digitales y de activos por valor de más de 11,4 millones de euros. Esto incluía bienes inmuebles probablemente comprados con fondos robados y un automóvil de lujo que podría ser utilizado por el sospechoso. Se cree que varias criptomonedas están vinculadas a la estafa. Para garantizar una investigación exhaustiva, la detención del sospechoso se prorrogó mediante orden judicial.
La investigación en sí se inició sobre la base de informes en la plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter) y la inteligencia recopilada por los propios departamentos de FIOD. Al reconocer la naturaleza cambiante de los delitos financieros, FIOD colaboró con el intercambio de criptomonedas Binance. Esta colaboración resultó crucial, ya que ayudó a asegurar millones de euros en criptomonedas robadas antes de que pudieran ser dispersadas o blanqueadas.
La publicación Las autoridades holandesas desmantelan una supuesta estafa en una plataforma de juegos de azar y confiscan millones apareció por primera vez en Coin Edition.
