Tether USDT supuestamente se ha utilizado en varias ocasiones para financiar transacciones ilegales. Según se informa, la moneda estable proporciona una ruta de escape fácil para transacciones financieras imposibles de rastrear entre estados sancionados, entre otros.
Las acusaciones de que el USDT desempeña un papel clave en ayudar a las actividades de lavado de dinero y las estafas han llamado la atención dentro de la industria, lo que requiere medidas de cumplimiento estrictas. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, respondió al anuncio de la colaboración en Twitter: "Tether se centra en la seguridad de los ecosistemas".
Tether mejora las medidas de cumplimiento con la solución de monitoreo del ecosistema Chainalysis. Tether ha colaborado con @chainalysis, la plataforma de datos blockchain para desarrollar una solución personalizable para monitorear la actividad del mercado secundario. Leer máshttps://t.co/8r5NwJmL5q
– Tether (@Tether_to) 2 de mayo de 2024
La asociación de Chainalysis con la mayor empresa de monedas estables proporcionará informes detallados sobre el uso extensivo de Tether, para ayudar a informar a la empresa sobre posibles escenarios en los que la moneda estable se esté utilizando ilegalmente. Las herramientas personalizadas monitorearán el mercado secundario; en este caso, las actividades del mercado secundario son transacciones realizadas dentro del ecosistema más amplio utilizando USDT.
Las soluciones personalizadas se centrarán principalmente en monitorear áreas clave de preocupación identificables a través de su conjunto integral de herramientas de monitoreo y análisis. La solución proporcionará un análisis de mercado profundo del uso de USDT, monitoreará las direcciones sancionadas y proporcionará detalles de los titulares de USDT mediante diferentes medidas de categorización.
Según se informa, la solución tendrá una herramienta de detección de transferencias ilícitas que señalará transacciones potencialmente ilegales que ayuden a grupos maliciosos y organizaciones terroristas, entre otros. Según Tether, la solución será proporcionar también un análisis en profundidad de las billeteras más grandes que contienen USDT y actividades de Thor.
El compromiso de Tether x Chainalysis con la Transparencia y la Seguridad
Las dos empresas han dejado clara su determinación de colaborar con las autoridades reguladoras para proporcionar un uso más seguro del USDT.
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, dijo
“Nuestra colaboración con Chainalysis marca un paso fundamental en nuestro compromiso continuo de establecer transparencia y seguridad dentro de la industria de las criptomonedas. Tether se mantiene firme en su dedicación a mantener los más altos estándares de integridad, y esta colaboración refuerza nuestro enfoque proactivo para salvaguardar nuestro ecosistema contra actividades ilícitas”.
Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis también intervino:
"El compromiso proactivo de Tether de monitorear el mercado secundario del USDT, la criptomoneda más popular del mundo, tiene el potencial de transformar todo el ecosistema y convertirlo en un lugar más seguro para realizar transacciones".
Jonathan añadió: "La criptomoneda es transparente, y aprovechar esa transparencia para asociarse con las fuerzas del orden y congelar fondos criminales es la mejor manera de disuadir su uso para el terrorismo, estafas y otras actividades ilícitas".
Sus declaraciones oficiales muestran claramente que el compromiso de mantener las medidas de cumplimiento es una señal benévola para la industria. Paolo Ardoino, en una entrevista exclusiva con Cryptopolitan, también destacó la evolución y el impacto del USDT más allá de Estados Unidos.
