Coinspeaker ex ejecutivo de FTX entrega propiedad de $5,9 millones en Bahamas en acuerdo de declaración de culpabilidad
Esta decisión sigue a la declaración de culpabilidad de Salame en septiembre de 2023, donde se declaró culpable de cargos penales y acordó pagar 5,6 millones de dólares en restitución a los deudores.
Según una moción presentada ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware por FTX Trading Ltd y deudores afiliados, Salame se ha comprometido a cumplir el acuerdo de culpabilidad transfiriendo la propiedad de la propiedad a los deudores.
Sin embargo, esta transacción exime al ex ejecutivo de FTX de realizar pagos en efectivo, ya que solo deberá transferir la propiedad de su residencia en las Bahamas a FTX Digital Markets Ltd.
“Salame cumplirá con el Monto de Restitución transfiriendo una residencia que posee en las Bahamas, Unidad No. 3A en Marina Residences en el Condominio Albany Building 10, a FTX DM”, se lee en la presentación.
Los deudores dijeron que transferir la escritura de propiedad de la propiedad es lo mejor para ellos, ya que evita que Salame venda la residencia más barata debido a la situación económica actual que afecta al sector inmobiliario de las Bahamas.
Informes recientes de agentes inmobiliarios de las Bahamas han indicado una disminución significativa en los volúmenes de ventas de alta gama en la región en 2023, en línea con tendencias más amplias del mercado en otros países como Australia.
Impacto en la monetización y detalles de antecedentes
Dada la situación del sector inmobiliario en las Bahamas, permitir que Salame venda la propiedad obstaculizaría la capacidad de los deudores de monetizar otras propiedades en las Bahamas.
El ex ejecutivo de FTX compró originalmente la propiedad por 7,2 millones de dólares en septiembre de 2021 a través del Fondo de Investigación Alameda, y FTX Digital Markets facilitó la transacción.
La compañía envió $8,1 millones adicionales al abogado de bienes raíces de Salame en noviembre para completar la transacción.
Posteriormente, Salame firmó un pagaré para pagar 8,1 millones de dólares a Alameda. Sin embargo, tanto FTX como Alameda se declararon en quiebra en 2022.
Consecuencias legales y sentencia
Al año siguiente, Salame fue acusado de conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal Electoral. También fue acusado de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, del cual se declaró culpable. La sentencia de Salame está prevista para el 28 de mayo de 2024, donde el tribunal deliberará sobre las penas apropiadas para los delitos.
A principios de marzo de este año, el tribunal dictó una sentencia de prisión de 25 años al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), por varios delitos relacionados con el lavado de dinero y otros fraudes. La sentencia sentó un precedente en cuanto a la gravedad de las consecuencias legales en casos relacionados con mala conducta financiera y actividades fraudulentas dentro del sector de las criptomonedas.
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