Según un informe publicado ayer, 1 de mayo, en 2023, el regulador británico dedicará aproximadamente un tercio de su personal de delitos financieros (alrededor del 30%) a monitorear las empresas de criptoactivos, y la Autoridad de Conducta Financiera Británica (FCA) informó que ha evaluado los riesgos relacionados con varios sectores y ha identificado sectores Los servicios bancarios dirigidos a individuos, instituciones, empresas de gestión patrimonial y aquellos especializados en criptoactivos se consideran un escenario potencial para los delitos financieros en 2023, considerando que estos sectores están en mayor riesgo. de ser utilizados indebidamente en actividades de lavado de dinero.
Como parte de sus esfuerzos para combatir la actividad delictiva financiera, el equipo de especialistas de la FCA llevó a cabo revisiones exhaustivas, incluidos 231 análisis en profundidad (verificaciones documentales) y 7 visitas al sitio, y otros equipos de supervisión interna identificaron 375 problemas potenciales, 95 de los cuales estaban relacionados. a los activos digitales.
El organismo regulador llevó a cabo una importante encuesta, llamada REP CRIM, de empresas de cifrado en abril de 2022, y su encuesta exhaustiva recopiló información sobre las normas contra el lavado de dinero (AML) aplicadas por estas empresas. Los datos recopilados a través de la encuesta REP CRIM -junto con otros informes de inteligencia- permiten al regulador identificar riesgos de manera más efectiva y diseñar medidas de control en consecuencia.
