Por primera vez, las criptomonedas incautadas a una organización criminal y luego llevadas ante la justicia se han convertido en monedas fiduciarias gracias a la colaboración entre la principal bolsa italiana, Young Platform, y los Carabinieri.
Veamos a continuación todos los detalles.
La asociación entre los Carabinieri y la criptobolsa italiana Young Platform contra los delitos financieros
Como se anticipó, se completó la primera conversión exitosa de criptomonedas confiscadas a moneda fiduciaria.
Esta iniciativa pionera destaca un notable paso adelante en la colaboración entre el sector de las criptomonedas y las instituciones públicas. También representa un momento clave en la lucha contra las actividades ilícitas.
Con la Plataforma Joven han trabajado el Comando Monetario Antifalsificación de los Carabinieri, el Departamento de Justicia y el Fondo Único de Justicia (FUG). Este es el principal intercambio de criptomonedas italiano para realizar esta operación única.
El proceso, finalizado en enero de 2023, es el resultado de una investigación exhaustiva y una coordinación jurídica que involucra a Eurojust y el apoyo de Europol.
La operación permitió la detención de 31 personas, ocho de las cuales se encuentran en prisión preventiva, por orden del juez de instrucción del Tribunal de Nápoles. El cargo es asociación delictuosa destinada al tráfico de falsificación de moneda.
Esta operación forma parte de una investigación más amplia, iniciada en julio de 2018, cuyo objetivo es desmantelar una organización criminal arraigada en Nápoles y activa a nivel internacional con sucursales en varios países europeos y no europeos.
Las investigaciones, realizadas con la ayuda de sofisticadas tecnologías informáticas, han revelado los métodos de distribución de moneda falsa por parte de un vendedor activo en los mercados desde 2012.
Usó métodos anónimos para manejar pagos en criptomonedas. Después de los arrestos, se incautaron grandes cantidades de criptomonedas, incluidas Bitcoin (BTC) y Monero (XRM).
La red criminal utilizó la web oscura y plataformas de mensajería como Telegram para vender billetes falsos a cambio de criptomonedas. Las criptomonedas confiscadas han sido transferidas a carteras gestionadas por el Comando Monetario Antifalsificación de los Carabinieri.
Un nuevo modelo de colaboración público-privada
Posteriormente, Plataforma Joven fue designada como auxiliar de la policía judicial para convertir las criptomonedas en moneda fiduciaria y transferirlas al Fondo Único de Justicia (FUG).
Esta colaboración público-privada, que involucra a las fuerzas del orden, las autoridades judiciales y un intercambio de criptomonedas, no tiene precedentes en Italia.
Young Platform aspira a ser un modelo para otras bolsas y empresas del sector, demostrando cómo es posible colaborar de forma proactiva con las autoridades, incluso en un contexto de estricto control regulatorio.
La singularidad de esta operación radica no sólo en su resultado positivo y su carácter pionero, sino también en demostrar la eficacia de la colaboración entre las fuerzas del orden y las nuevas tecnologías financieras.
A pesar de que las criptomonedas a menudo se perciben como herramientas para actividades ilícitas, su transparencia intrínseca puede resultar un aliado en la lucha contra el crimen.
La cadena de bloques, como sabemos, registra cada transacción de forma permanente. Permitir a las autoridades realizar un seguimiento de los flujos financieros con un nivel de detalle sin precedentes.
La operación se saldó con la detención flagrante de 31 personas y el desmantelamiento de una imprenta clandestina en Arzano, en provincia de Nápoles. Otros 50 sospechosos han sido remitidos a la Autoridad Judicial por delitos relacionados con el tráfico de divisas.
Se llevaron a cabo 48 búsquedas en el extranjero y 19 en Italia, lo que pone de relieve la amplitud y complejidad de la operación.
Algunas declaraciones sobre la colaboración
Lorenzo Palombi, asesor jurídico de Young Platform y asesor de GDP Lex Studio en Roma, afirmó:
“Esta operación subraya el papel positivo que las tecnologías financieras pueden tener en la sociedad, creando un precedente importante para futuras colaboraciones entre el sector de las criptomonedas y las autoridades judiciales. Además, proporciona un modelo operativo que puede utilizarse para iniciativas similares en el futuro”.
No es casualidad que esta estructura operativa sea esencial para estandarizar las prácticas y garantizar un enfoque coordinado y eficaz en la lucha contra los delitos financieros.
La Sección de Criptomonedas del Comando Monetario Antifalsificación de los Carabinieri, que llevó a cabo esta operación, demuestra su capacidad para responder a los desafíos que plantea la evolución digital de los mercados financieros.
Con tareas específicas como el análisis y contraste de la producción y distribución de moneda falsa, el Comando juega un papel crucial en el sistema de seguridad nacional e internacional, colaborando con instituciones comunitarias y cuerpos policiales extranjeros.
El objetivo es establecer una práctica judicial que reúna a entidades públicas y privadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Este enfoque tiene como objetivo crear un modelo operativo que integre habilidades financieras y tecnológicas con estrategias de inteligencia policial.
Andrea Ferrero, directora ejecutiva y cofundadora de Young Platform, concluye:
"Esta colaboración entre Young Platform y el Comando Carabinieri demuestra cómo las nuevas tecnologías pueden ser una parte integral de la lucha contra el crimen".
Aunque las criptomonedas pueden utilizarse con fines ilícitos, su potencial para aportar beneficios a la sociedad es significativo.
Ferrero mencionó “The Chainalysis 2024 Crypto Crime Report”, en el que el porcentaje de volúmenes ilícitos asociados a criptomonedas en 2023 fue del 0,34%, mostrando una disminución constante desde 2019.
