El caso de lavado de dinero que involucra a Binance y Nigeria se pospuso hasta el 17 de mayo, según declaró a CoinDesk un portavoz de la familia del ejecutivo encarcelado.

Tigran Gambaryan se encuentra actualmente detenido en la prisión de Kuje a la espera de una audiencia de libertad bajo fianza prevista para el 17 de mayo. A continuación se muestran todos los detalles.

Binance Nigeria: juicio por lavado de dinero pospuesto, detalles

Como se esperaba, el caso de lavado de dinero contra Binance Nigeria se pospuso hasta el 17 de mayo, según confirmó un portavoz de la familia del ejecutivo encarcelado, Tigran Gambaryan.

La sesión estaba prevista para hoy, pero ha sido pospuesta. Según Reuters, el abogado de Binance declaró ante el tribunal que no le habían informado de las pruebas adicionales necesarias para preparar la defensa.

Una vez notificado el material, el juez le concedió más tiempo para examinarlo, al considerar que constaba de unas 300 páginas.

El arresto de Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento financiero de Binance, tuvo lugar en Nigeria, junto con el ejecutivo regional británico-keniano para África, Nadeem Anjarwalla, en febrero.

La empresa y sus ejecutivos han sido acusados ​​de violaciones de lavado de dinero y evasión fiscal por parte de las autoridades nigerianas aproximadamente un mes después del arresto. Desde entonces, Anjarwalla ha huido y las autoridades nigerianas lo están buscando. 

Gambaryan permanece encarcelado en Kuje, a la espera de la audiencia de libertad bajo fianza, también prevista para el 17 de mayo, simultáneamente con el juicio por evasión fiscal. 

Incluso este último ha sido pospuesto, luego de que Binance afirmara no haber sido informado oficialmente de las acusaciones.

Las palabras de Changpeng Zhao tras ser condenado a cuatro meses de prisión

Mientras tanto, en una publicación reciente en la red social X, el CEO de Binance Changpeng Zhao, conocido como CZ, expresó su agradecimiento a quienes lo apoyaron antes de su condena. 

Recibió 161 cartas de apoyo de familiares, amigos, empresas, líderes gubernamentales y de la comunidad, colegas, empleados, conocidos, profesionales de la industria, voluntarios de Binance y miembros de la comunidad. 

"Todos significan mucho para mí y me dan fuerza", escribió CZ.

Como sabemos, la condena de Zhao a cuatro meses de prisión se produjo el 30 de abril, una pena inferior a los 36 meses solicitados por los fiscales.

Durante la audiencia, el juez Richard Jones señaló que la solicitud del Departamento de Justicia excedía las pautas existentes. 

Zhao, con un patrimonio neto de unos 33.000 millones de dólares, será la persona más rica en cumplir una condena en una prisión federal de Estados Unidos. El juez Jones enfatizó que nadie está por encima de la ley.

Aún no está claro cuándo se entregará Zhao a las autoridades para cumplir su condena. Sin embargo, ha afirmado que, tras cumplir su condena, se centrará en la educación, manteniéndose como un inversor pasivo en criptomonedas. 

Zhao también enfatizó que el sector de las criptomonedas ha entrado en “una nueva fase”, en la que el cumplimiento es crucial. 

Añadió que el hecho de que Binance haya estado "bajo el microscopio" podría ser una ventaja, ya que garantizaría que los fondos de los usuarios de la plataforma permanezcan seguros.