Clase del FBI desmantela un esquema Ponzi de 43 millones de dólares en Las Vegas
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y un tribunal de Nueva York arrestaron a un hombre local por supuestamente orquestar un esquema Ponzi para defraudar a inversionistas por 43 millones de dólares.
Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, Subdirector a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, acusaron a Idin Dalpour de actividades fraudulentas, incluido fraude de oportunidades de inversión en una empresa conjunta hotelera de Las Vegas y una negocio de criptomonedas.
Dalpour supuestamente atrajo a inversores desprevenidos con promesas de beneficios sustanciales, cuando en realidad se ocultaba bajo una fachada un esquema Ponzi a gran escala.
Según la acusación del FBI, Dalpour solicitó inversiones a través de una entidad bajo su control, representando falsamente los intereses de esa entidad en los sectores de hotelería y criptomonedas.
En el esquema de comercio de criptomonedas, afirmó haber comprado criptomonedas a precios mayoristas y venderlas para obtener ganancias a inversores minoristas. A los inversores se les prometen rendimientos anuales del 42%, junto con una garantía de seguridad de la inversión a través de acuerdos de depósito en garantía y seguros.
Dalpour supuestamente falsificó contratos, falsificó extractos bancarios y envió correos electrónicos falsos para engañar a los inversores haciéndoles creer en la viabilidad de la empresa.
El FBI dice que los fondos de los inversores fueron desviados para reembolsar las ganancias anteriores de los inversores, financiar gastos personales -incluidas pérdidas exorbitantes en el juego- y cubrir la matrícula de escuelas privadas de los hijos de Dalpour.
