La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), junto con un tribunal de Nueva York, arrestó a un residente local bajo acusaciones de orquestar un sofisticado esquema Ponzi que defraudó a inversionistas por 43 millones de dólares.

El 1 de mayo, Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Nueva York, acusaron a Idin Dalpour de actividades fraudulentas que incluían oportunidades de inversión engañosas en una empresa hotelera de Las Vegas y una empresa de comercio de criptomonedas.

Dalpour supuestamente atrajo a inversores desprevenidos con promesas de beneficios sustanciales, lo que no era más que una fachada que ocultaba un esquema Ponzi a gran escala.

Según las condenas descritas en la acusación del FBI, Dalpour solicitó inversiones a través de una entidad bajo su control, representando falsamente sus intereses en los sectores de la hotelería y las criptomonedas.

Como parte del plan de comercio de criptomonedas, afirmó que compró criptomonedas al por mayor y las vendió con ganancias a inversores minoristas.

Los inversores se sintieron atraídos por la perspectiva de rendimientos anuales a partir del 42%, junto con garantías de la seguridad de sus inversiones a través de supuestos acuerdos de seguros y depósitos en garantía.

Se alega que Dalpour fabricó contratos, falsificó extractos bancarios y correspondencia por correo electrónico ficticia para engañar a los inversores haciéndoles creer en la viabilidad de las empresas.

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El FBI dice que los fondos de los inversores fueron desviados para cubrir los rendimientos de los inversores anteriores, financiar gastos personales (incluidas pérdidas exorbitantes en juegos de azar) y cubrir la matrícula de escuelas privadas para los hijos de Dalpour.

James Smith, subdirector del FBI, dijo:

"El arresto de hoy ilustra la dedicación del FBI para mantener la justicia económica y garantizar que las acciones de un individuo no sean a expensas de otras".

El desmoronamiento del plan de Dalpour se produjo cuando un grupo de víctimas lo confrontó en noviembre de 2023. Dalpour luego confesó y reconoció la gravedad de sus acciones, diciendo: "lo que ya tienes, lo tienes, puedes meterme en la cárcel ahora". . Como ahora mismo."

Este es uno de los múltiples arrestos relacionados con esquemas Ponzi con vínculos con criptomonedas realizados por funcionarios estadounidenses en el último año.

El 15 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) desmanteló un esquema Ponzi de 300 millones de dólares disfrazado de una plataforma de comercio de criptomonedas llamada CryptoFX, que apuntaba a inversores en criptomonedas de la comunidad latina en los EE. UU. y dos países extranjeros.

Unos días más tarde, el 18 de marzo, un jurado de Nueva York condenó a dos personas que actuaron como promotores del esquema falso de minería y comercio de criptomonedas IcomTech, ahora colapsado.

Más recientemente, el 4 de abril, Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento del plan de fraude multimillonario OneCoin, recibió una sentencia de cuatro años de cárcel después de admitir su papel en el lavado de millones de dólares.

Revista: a16z desaira las criptomonedas, el explotador de Mango Markets declarado culpable y Worldcoin L2: Hodler's Digest, 14-20 de abril