Roger Ver, un famoso inversor de Bitcoin y defensor de Bitcoin Cash, fue detenido en España el pasado fin de semana tras ser acusado por Estados Unidos de fraude postal, evasión fiscal y declaraciones de impuestos fraudulentas. Autoridades estadounidenses solicitarán la extradición de Ver.
El Departamento de Justicia anunció el lunes que Ver evadió al menos 48 millones de dólares en impuestos estadounidenses.
En los primeros días de las criptomonedas, Ver era conocido como el "Jesús Bitcoin". Creó Bitcoin Cash después de romper con varios mineros de Bitcoin que no admitían las actualizaciones de blockchain. Ver defendió Bitcoin Cash.
Según el último comunicado, Ver renunció a su ciudadanía estadounidense y se mudó a San Petersburgo a principios de 2014. Ciudadano de Kitts y Nevis. Todavía posee acciones en MemoryDealers y Agilestar, empresas de equipos informáticos y de redes con sede en Estados Unidos.
El gobierno de EE. UU. alega que Ver comenzó a comprar Bitcoin para su propio uso y el de sus empresas en 2011. Se alega que Ver no pagó el impuesto de salida después de viajar al extranjero. También se dice que engañó a una firma de abogados que contrató para completar formularios de impuestos falsos.
Según la ley estadounidense, Ver debía presentar declaraciones de impuestos que mostraran las ganancias de la venta constructiva de sus activos en todo el mundo, que incluían Bitcoins, y el valor justo de mercado de sus activos una vez que se mudó al extranjero. El Ministerio de Justicia subrayó que Ver se vio obligada a pagar un "impuesto de salida" sobre estas plusvalías.
Los investigadores estadounidenses creen que Ver y sus empresas estaban en posesión de 131.000 Bitcoins mientras él era ciudadano de St Kitts y Nevis. Las dos empresas poseían 73.000 Bitcoins.
El Departamento de Justicia declaró que Ver proporcionó información falsa o incompleta al bufete de abogados y al tasador sobre cuántos Bitcoins poseían Ver y sus empresas. El bufete de abogados supuestamente preparó y presentó declaraciones de impuestos sobrevaluadas que infravaloraron a las dos empresas y 73.000 Bitcoins y no demostró que Ver poseyera Bitcoins.
Además, la empresa de Ver vendió "decenas de miles" de Bitcoin por 240 millones de dólares en noviembre de 2017. Las autoridades estadounidenses exigieron que Ver informara sus ganancias al IRS y pagara impuestos sobre los dividendos de dos empresas con sede en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia declaró que Ver no obtuvo ganancias ni pagó impuestos sobre MemoryDealers y los Bitcoins de Agilestar en su declaración de impuestos personal de 2017. Se dice que Ver le costó al IRS al menos $48 millones en pérdidas.
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