Breve descripción:
•Roger Ver, conocido como "Bitcoin Jesús", fue acusado de fraude fiscal por valor de 48 millones de dólares.
•Enfrenta cargos de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones falsas.
•Detenido en España, extradición solicitada por EE.UU. también demandado por Génesis y CoinFex.
Roger Ver ahora enfrenta serios desafíos legales debido a su temprano y entusiasta apoyo a Bitcoin. Una acusación reciente lo acusó de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas.
Cuando los cargos se hicieron públicos, las autoridades españolas arrestaron a Ver y Estados Unidos ahora busca su extradición.
Por qué Roger Ver enfrenta cargos de evasión fiscal de Bitcoin
Ver, ex residente de Santa Clara, California, es propietario de MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc., dos empresas que venden computadoras y equipos de redes. Comenzó a comprar Bitcoin con fines personales y comerciales alrededor de 2011.
Sin embargo, sus problemas legales aumentaron después de que renunció a su ciudadanía estadounidense en 2014, ya que anteriormente se le había concedido la ciudadanía en St. Kitts y Nevis. Como resultado, se le pidió que declarara ganancias de capital de sus activos globales, incluidos 131.000 Bitcoins por un valor aproximado de 871 dólares en ese momento.
Según la acusación, Ver supuestamente proporcionó información falsa a sus asesores legales y fiscales, lo que provocó que sus declaraciones de impuestos subestimaran significativamente sus activos. En 2017, Ver supuestamente controló y vendió aproximadamente 70.000 Bitcoins por un valor aproximado de 240 millones de dólares, una transacción que no informó al IRS. Esta supervisión supuestamente resultó en al menos $48 millones en pérdida de ingresos fiscales.
"Aunque Ver ya no era ciudadano estadounidense en ese momento, todavía estaba obligado por ley a informar al IRS y pagar impuestos sobre ciertas distribuciones, como los dividendos de Memory Dealers y Agilestar, que son corporaciones estadounidenses", escribió el Departamento de Justicia.
Además, las actividades financieras de Ver han dado lugar a otros desafíos legales. Por ejemplo, la empresa de préstamos de criptomonedas Genesis lo demandó por perturbar transacciones de opciones de criptomonedas por valor de 20,8 millones de dólares. Del mismo modo, CoinFex, con sede en Seychelles, también emprendió acciones legales contra Ver por su deuda de margen pendiente de 47 millones de dólares.
Además, la industria de las criptomonedas ha sido testigo de otras acciones legales importantes. El 30 de abril, el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), también compareció ante los tribunales.
Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. Aunque podría haber sido sentenciado a tres años de prisión, su cooperación con las autoridades redujo significativamente su sentencia. Además, deberá pagar una multa de 50 millones de dólares.
Los casos resaltan el creciente escrutinio y los desafíos regulatorios que enfrenta la industria de las criptomonedas. Destacan la importancia de cumplir con las regulaciones financieras y las leyes fiscales, que son cada vez más importantes a medida que el espacio de los activos digitales continúa evolucionando. #税务欺诈 #比特币逃税指控
