El 1 de mayo, Changpeng Zhao (CZ), una figura clave en la industria de las criptomonedas y fundador del intercambio Binance, marcó el comienzo de un punto de inflexión en su destino en la corte. Según el informe de The Verge, CZ apareció en la audiencia de sentencia con una imagen profesional vistiendo un traje azul oscuro y una corbata azul claro. La audiencia había sido pospuesta anteriormente por asuntos personales del juez.

Al recordar todo el juicio, el juez Jones expresó su gratitud al equipo del fiscal por su informe detallado y su predicción de la posible sentencia. También dijo que en muchos aspectos coincidía con las opiniones y análisis del fiscal.

Antecedentes del evento

En noviembre del año pasado, Changpeng Zhao y la plataforma Binance se declararon culpables de violar las regulaciones de sanciones y las regulaciones contra el lavado de dinero de Estados Unidos. En virtud de un acuerdo amplio con el gobierno de EE. UU., Changpeng Zhao acordó renunciar como director ejecutivo de Binance y pagar una multa de 50 millones de dólares, mientras que Binance debe pagar hasta 4,3 mil millones de dólares en multas a cambio de permitir que el intercambio continúe con sus actividades operativas.

Ante desafíos legales, Zhao Changpeng acordó pagar una enorme fianza de 175 millones de dólares para permanecer en libertad en espera de sentencia. En noviembre de 2023, los fiscales estadounidenses solicitaron que se prohibiera a Zhao Changpeng salir de Estados Unidos antes del juicio. Los fiscales creen que incluso si Zhao Changpeng pierde los activos utilizados como garantía, aún puede vivir una vida cómoda dependiendo de la propiedad restante.

Revisión de casos judiciales

Durante el juicio, el juez Richard Jones rechazó una solicitud del Departamento de Justicia para aumentar la sentencia de 18 meses a tres años. El juez Jones señaló que no había pruebas de que Changpeng Zhao fuera informado de actividades ilegales en la plataforma Binance. Los abogados del Departamento de Justicia intentaron argumentar que el juez debería inferir el conocimiento de CZ, pero ese argumento fue rechazado.

La oficina de libertad condicional recomendó una sentencia de 10 a 16 meses de prisión, más uno a tres años de libertad supervisada, recomendación con la que el juez Jones estuvo de acuerdo inicialmente. Aunque el Departamento de Justicia pidió 36 meses de prisión y una multa de 50 millones de dólares para CZ, la oficina de libertad condicional estuvo a favor de una sentencia más corta, mientras que la defensa abogó por el arresto domiciliario y la libertad condicional.

Los fiscales del Departamento de Justicia enfatizaron durante los argumentos que CZ sólo comenzó a intensificar el cumplimiento después de que fue acusado y que, a diferencia de Sam Bankman-Fried, CZ no debe verse como un incentivo para la libertad condicional. El juez Jones planteó preguntas sobre las pautas de sentencia del Departamento de Justicia, temiendo que condujeran a disparidades en las sentencias, pero el Departamento de Justicia respondió que las diferencias en las sentencias reflejaban la gravedad de la conducta.

La Oficina de Libertad Condicional considera que una sentencia de cinco meses es suficiente para disuadir a CZ y a otros posibles delincuentes sin ser innecesariamente dura. El abogado defensor de CZ subrayó que todos los factores justificaban una pena más leve para CZ, pero no eludió su responsabilidad, sino que afrontó el problema de frente. La familia de CZ, incluida la madre, el hijo, el sobrino y la hermana, asistieron a la defensa, mostrando unidad y apoyo familiar.

Durante el proceso de defensa, los abogados de CZ mencionaron algunos "asuntos secretos" que fueron sellados y no se hicieron públicos. El juez Jones dijo durante la audiencia que no era necesario seguir discutiendo los documentos sellados. CZ pidió disculpas durante el juicio y se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad de sus "errores". Destacó que Binance ha implementado un programa KYC/AML y coopera con el gobierno de EE. UU. CZ también expresó su visión para el futuro, con la esperanza de crear una plataforma de educación en línea para ayudar a los niños pobres.

El juez Jones, que recibió un amplio apoyo de la comunidad al dictar sentencia, leyó las 161 cartas de apoyo a CZ de su familia y amigos, que lo describían como un hombre de empuje, pasión y determinación. El juez subrayó que CZ había asumido "responsabilidades extraordinarias" y era un hombre dedicado a su familia. También mencionó el rápido ascenso de Binance y el arduo trabajo de CZ.

Resultado de la decisión del caso

Al final, el juez Jones condenó a CZ a cuatro meses, cifra muy inferior a los 36 meses recomendados por el Departamento de Justicia. CZ hizo público el veredicto en las plataformas sociales. Expresó su gratitud a todos los que lo apoyaron y dijo que se concentraría en el próximo capítulo de su vida, que es el campo de la educación. CZ se comprometió a seguir siendo un inversor pasivo en criptomonedas y enfatizó la importancia del cumplimiento en la industria. También confirmó que a pesar de los desafíos personales, los fondos de los usuarios de Binance siempre están seguros y la empresa continuará protegiendo los intereses de los usuarios.

Este fallo se considera un precedente legal importante para la industria de las criptomonedas y puede tener un profundo impacto en la regulación y las operaciones de toda la industria. A medida que el caso avance, Binance y otras plataformas de comercio de criptomonedas tendrán que prestar más atención a las cuestiones de cumplimiento para evitar riesgos legales similares. #赵长鹏 #币安