ChainCatcher News, según Lianhe Zaobao, en el sensacional caso de lavado de dinero de S$ 3 mil millones en Singapur, uno de los acusados, Zhang Ruijin (45), fue sentenciado a 15 meses de prisión después de declararse culpable. Se sospecha que Zhang Ruijin transfirió 36 millones de dólares singapurenses en ganancias criminales a su cuenta bancaria en Singapur a través de una empresa de Hong Kong y falsificó documentos para engañar a los bancos locales. Estuvo involucrado en la mayor cantidad de dinero en este caso y fue sentenciado a la sentencia más larga entre los acusados en el caso actual.
Se informa que Zhang Ruijin era sospechoso de transferir 36 millones de dólares singapurenses en ganancias criminales a su cuenta bancaria en Singapur a través de una empresa de Hong Kong y de falsificar documentos para engañar a los bancos locales. Teo enfrenta un total de cuatro cargos de violación de la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Delitos Graves (Confiscación de Ganancias), así como cuatro cargos de uso de documentos falsificados.
Al dictar sentencia, el juez dijo que considerando que el caso de Zhang Ruijin era complejo, involucraba crímenes transnacionales y utilizaba documentos falsificados para defraudar a los bancos, la pena debe ser lo suficientemente disuasoria para mantener la reputación del centro financiero internacional de Singapur.
Los activos totales incautados a Zhang Ruijin valían alrededor de 131 millones de yuanes, incluidos efectivo, bienes raíces, vehículos y criptomonedas. Aproximadamente el 90% de los activos fueron confiscados después de que se juzgó el caso, incluidos dos edificios que él y su madre tenían cada uno por separado. Bungalows valorados en 16 millones de dólares singapurenses y 15,5 millones de dólares singapurenses en Pearl Island, Sentosa.
