🛑 Estafas P2P: Aumento de las estafas comerciales P2P en la India 🇮🇳
El aumento del comercio P2P ha provocado un aumento de las actividades fraudulentas, en particular estafas que implican el uso indebido de datos personales y financieros o promesas de grandes beneficios.
En julio, un incidente notable en Ujjain, India, involucró a personas detenidas por una estafa P2P relacionada con la plataforma Binance, utilizando cuentas y documentos falsos para explotar a los usuarios por una tarifa de 1.500 rupias indias (18 dólares).
Los estafadores P2P a menudo utilizan canales fraudulentos de Telegram centrados en criptomonedas para atraer a los usuarios con promesas de devoluciones o lanzamientos aéreos, engañándolos para que compartan información bancaria confidencial.
Luego crean cuentas P2P en plataformas como Binance y WazirX para ejecutar estafas, apuntar a vendedores y desaparecer con criptomonedas después de completar las transacciones.
Las víctimas a menudo denuncian a la policía, lo que lleva a la congelación de cuentas bancarias vinculadas a estafas que afectan a comerciantes desprevenidos en plataformas P2P.
En un caso, un vendedor enfrentó intervención policial y amenazas debido a una transacción de 40 dólares en WazirX, a pesar de completar una transacción P2P.
Resolver estos problemas implica procesos complejos y acceso limitado a fondos, lo que genera importantes desafíos y temor entre las víctimas de estafas P2P.
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