Interpol está buscando a Nadeem Anjarwalla, el ejecutivo de Binance que escapó de la custodia en Nigeria en marzo, y lo ha rastreado hasta Kenia, dijo el martes un alto funcionario de la agencia policial internacional.

En declaraciones a un medio de comunicación nigeriano, Garba Baba Umar, miembro nigeriano del comité ejecutivo de Interpol, confirmó que Anjarwalla había huido a Kenia, pero reconoció que el ejecutivo podría estar en el viento.

“Dondequiera que esté, lo expulsarán con humo”, dijo Umar.

Como objetivo de una “notificación roja” de Interpol, Anjarwalla puede ser detenido por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en cualquiera de los 196 estados miembros del grupo y retenido para su extradición.

Último giro

Este hecho es el último giro de una crisis que ha paralizado el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en la nación más poblada de África.

Anjarwalla, un abogado británico formado en Oxford y Stanford, es el gerente regional de Binance con sede en Kenia. Su padre es socio de Anjarwalla & Khanna Advocates, una de las firmas de abogados corporativos más grandes del país de África Oriental.

A finales de febrero, él y un colega, el alto ejecutivo de cumplimiento Tigran Gambaryan, fueron enviados a Nigeria para tratar de resolver una crisis que se estaba gestando.

El gobierno de Nigeria culpaba a Binance por supuestamente permitir que los mafiosos cambiarios manipularan el valor de la moneda fiduciaria del país, la naira, cuyo valor se había desplomado a principios de año frente al dólar.

Binance negó las acusaciones. Cuando los ejecutivos se negaron a proporcionar a las autoridades nigerianas datos de transacciones de millones de sus clientes, fueron detenidos en una “casa de huéspedes” del gobierno y obligados a entregar sus pasaportes.

Escapar en una mezquita

Unas tres semanas después, Anjarwalla logró eludir a sus guardias durante una visita para rezar en una mezquita y salir volando del país. Al parecer utilizó un pasaporte keniano que no había entregado a los funcionarios.

Gambaryan, ciudadano estadounidense y ex agente superior del Servicio de Impuestos Internos, no tuvo tanta suerte.

Ha estado encarcelado en una prisión local mientras un tribunal considera si le concederá la libertad bajo fianza. Ambos hombres, junto con el propio Binance, han sido acusados ​​de lavado de dinero y evasión fiscal.

"Pensé que el gobierno de Estados Unidos se preocupaba profundamente por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses".

Yuki Gambaryan

Gambaryan se declaró inocente y Binance negó los cargos. Un portavoz de la empresa no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de DL News.

Mientras tanto, Gambaryan se encuentra recluido en una prisión que también encarcela a terroristas y aún no ha escuchado si se le concederá la libertad bajo fianza semanas después de haber sido acusado.

Si bien Binance deploró el trato "escandaloso", la esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, criticó la falta de intervención del Departamento de Estado de EE. UU. en nombre de su marido.

"Pensé que el gobierno de Estados Unidos se preocupaba profundamente por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses", dijo un portavoz de la familia en un comunicado compartido con DL News.

“Pero personalmente no he sentido ningún sentido de urgencia o comprensión por nuestra situación por parte del Departamento de Estado”, dijo. "La pesadilla continúa".

Se espera que Gambaryan sepa si salió bajo fianza el 17 de mayo.

Mientras tanto, la autoridad anticorrupción de Nigeria también está persiguiendo a los comerciantes de criptomonedas en los intercambios que ofrecen comercio entre pares.

La comisión congeló recientemente las cuentas bancarias de más de 1.000 comerciantes de criptomonedas adinerados en Nigeria.

Osato Avan-Nomayo es nuestro corresponsal de DeFi con sede en Nigeria. Cubre DeFi y tecnología. Para compartir consejos o información sobre historias, comuníquese con él en osato@dlnews.com.