La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha colaborado con las autoridades de los Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra una operación de tráfico de drogas de 3.000 millones de rupias (aproximadamente 360 millones de dólares) que involucra criptomonedas.
Según informes locales, el Departamento de Emergencias se asoció con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y arrestó a dos personas involucradas en la operación. La investigación se inició inicialmente en 2023, pero los arrestos se realizaron la semana pasada luego de un aviso del FBI al Departamento de Emergencias.
Los dos individuos, Parvinder Singh y Banmeet Singh de Haldwani, en el estado de Uttarakhand, fueron detenidos el 27 de abril tras redadas realizadas por las autoridades locales.
Los acusados supuestamente dirigían sus operaciones a través de mercados de la red oscura como Silk Road 1, AlphaBay y Hansa, junto con anuncios en línea para promover la venta ilícita de drogas. Incluso establecieron una red de distribuidores y células de distribución y facilitaron pagos a través de varias criptomonedas.
Los fondos luego fueron lavados a través de múltiples billeteras de criptomonedas.
El FBI ya ha recuperado 1500 millones de rupias indias (unos 180 millones de dólares) en monedas digitales vinculadas al caso. El Departamento de Educación también ha confiscado documentos cruciales relacionados con la operación.
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Esta no es la única operación ilícita relacionada con criptomonedas descubierta por el Departamento de Educación en abril. Según un informe del 19 de abril, el Departamento de Educación investigó a Raj Kundra, un destacado empresario y esposo de la actriz de Bollywood Shilpa Shetty, por su presunta participación en un esquema Ponzi de 800 millones de dólares.
El plan, denominado «Gain Bitcoin», se lanzó en 2017 y prometía a los inversores un rendimiento del 10% mensual, pagadero en Bitcoin.
Estas estafas forman parte de los crecientes casos de uso ilícito de criptomonedas en el país. En marzo de 2024, el Departamento de Educación presentó cargos contra 299 entidades en virtud de las leyes antilavado de dinero de la India. Los cargos se produjeron en respuesta a un fraude que involucraba empresas falsas de minería de criptomonedas.
Para mitigar tales riesgos, los reguladores de la India también han emitido avisos de cumplimiento a varios intercambios de criptomonedas que operan en el país de acuerdo con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
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