El protocolo DeFi Karak, el último participante en el bullicioso sector de recuperación de las criptomonedas, ya enfrenta controversia menos de un mes después de su lanzamiento.
Docenas de usuarios de DeFi y miembros de la comunidad Terra Classic acusaron a Andalusia Labs, la empresa detrás de Karak, de robar 200 millones de tokens USTC (por un valor de unos 7 millones de dólares en ese momento) del ecosistema Terra unos meses después de su colapso en 2022.
Karak a principios de este mes respondió a las acusaciones y dijo en X: “ningún fondo de usuario estuvo involucrado ni se apropió indebidamente. Cualquier afirmación en contrario [son] FUD”, o miedo, incertidumbre y duda.
La @Karak_Network también conocida como Subsea @riskharborchina financiada nuevamente por @PanteraCapital
Se retiraron 6,6 millones de dólares en UST de fondos comunitarios en la cadena Terra utilizando una billetera del equipo de puerto de riesgo sin el consentimiento del gobierno y después de que los bots enviaran spam a la dirección utilizada https://t.co/Dc25u1DHaA pic.twitter.com/ntmkSC63ia
– Ray Raspberry (@RayRaspberry1) 9 de abril de 2024
“Esos 200 millones de USTC nunca fueron propiedad de Risk Harbor”, dijo a DL News Alex, líder de la comunidad Terra Classic durante 2022 y 2023. “Eran custodios parciales de ese dinero en nombre de la comunidad de Terra Classic”, afirmó. Alex se negó a utilizar su apellido por motivos de privacidad.
Pero Andalusia Labs afirma que los tokens le pertenecen: el cofundador Raouf Ben-Har dijo en el canal público Discord de Karak a principios de este mes que se le "concedieron" los 200 millones de tokens USTC. Por lo tanto, son suyos para gastarlos como la organización considere conveniente.
Los miembros del equipo de Karak y Andalusia Labs no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El episodio muestra cómo la caída de Terra en mayo de 2022 todavía resuena en DeFi casi dos años después.
Las acusaciones también empañan la fiesta de presentación del closet de Andalusia Labs en Karak. Karak es el primero en desafiar el dominio del mercado de EigenLayer y ya ha recibido más de 350 millones de dólares en depósitos de usuarios.
Y Andalusia Labs acaba de obtener una valoración de mil millones de dólares en medio del capital de patrocinadores de renombre, incluidos Pantera Capital, Digital Currency Group y el fondo soberano de Abu Dhabi.
La comunidad Terra dona 1.000 millones de dólares al ozono
Los datos de Onchain muestran que los 200 millones de USTC se remontan al grupo comunitario Terra blockchain.
El 10 de abril de 2022, la comunidad Terra envió 200 millones de UST del fondo comunitario a un proyecto llamado Ozono.
Ozone era un protocolo de seguro descentralizado que Risk Harbor administraba en nombre del creador de Terra, Terraform Labs.
Los 200 millones de tokens fueron un tramo inicial de mil millones de dólares en TerraUSD, una moneda estable algorítmica vinculada al dólar, que la comunidad Terra asignó de su fondo comunitario específicamente con el fin de respaldar los activos de Terra en caso de un colapso, según el propuesta original de 2022.
La propuesta estipulaba que los mil millones de dólares se utilizarían para ese fin en Ozone “indefinidamente, a menos que se apruebe una contrapropuesta para eliminar dichos fondos de suscripción”.
El documento nunca menciona una subvención o que los fondos podrían usarse para cualquier otro propósito.
Pero Ben-Har dijo en la publicación de Discord a principios de este mes que Andalusia Labs planea utilizar los ingresos de los 200 millones de USTC para asegurar los fondos de recuperación de Karak.
Eso irritó a la comunidad Terra.
Ben-Har respondió: “Compararlo con una estafa o un engaño es categóricamente FUD, calumnia y desprecio”, dijo en la publicación.
Ni Ben-Har ni Karak respondieron a las solicitudes de comentarios adicionales sobre la discrepancia.
El cofundador de Risk Harbor, Drew Patel, en 2022 arrojó luz sobre cómo veía la situación:
"Estos fondos comunitarios se utilizarán para garantizar la protección, no para pagar desarrollo, auditorías o cualquier otra actividad", dijo Patel en los foros de gobernanza de Terra en respuesta a la propuesta original.
Un nuevo contrato inteligente
En marzo de 2022, después de que la comunidad Terra votara para asignar mil millones de dólares en monedas estables a Ozone, Risk Harbor creó e implementó un nuevo contrato inteligente para facilitar la suscripción.
El nuevo contrato inteligente fue codificado para permitir que dos billeteras retiren fondos. Uno era una billetera controlada por seis personas elegidas para gobernar el tesoro de Ozone. Era la llamada billetera de firmas múltiples, lo que significa que necesita que varias partes aprueben las transacciones.
La otra era la propia billetera de Risk Harbor.
El colapso de Terra
El colapso de Terra por valor de 40.000 millones de dólares sólo unos meses después trastocó todo el proyecto, antes de que se pudieran asignar los 800 millones de dólares restantes en monedas estables de Terra destinadas a Ozone.
Después del colapso, la comunidad Terra Classic asumió la administración de la cadena de bloques de Terraform Labs, la compañía que construyó la cadena de bloques Terra. La moneda estable Terra pasó a llamarse TerraUSD Classic, ahora conocida como USTC.
Terraform Labs se declaró en quiebra, pero los tokens en la cadena de bloques Terra tenían cierto valor: los 200 millones en monedas estables de Terra entregadas a Ozone tenían un valor de mercado de alrededor de $ 7 millones en ese momento.
Actividad en cadena
En julio de 2022, sucedió algo extraño. Los registros en cadena muestran que la billetera administrativa de Risk Harbor recibió los 200 millones de USTC del contrato de suscripción de Ozone utilizando la excepción de la "lista de permitidos" del contrato.
Durante las próximas semanas, los registros en cadena también muestran que la billetera Risk Harbor envió los 200 millones de USTC a cuentas desconocidas en los intercambios Binance y Kucoin en cinco transacciones separadas.
No está claro a quién pertenecían esas cuentas, pero el dinero no terminó donde estaba previsto originalmente antes del colapso de Terra: Ozono.
Durante este período, el contrato de suscripción de Ozone comenzó a recibir miles de transacciones de spam.
"Alguien configuró una tarea automatizada para enviar a ese contrato la cantidad mínima de fondos", dijo Ray Raspberry, un criptodetective seudónimo que investigó y documentó la situación con Risk Harbor. Los registros en cadena confirman el descubrimiento de Ray.
Las transacciones son anónimas y no hay nada que sugiera que estén vinculadas a Risk Harbor.
Sin embargo, Fragwuerdig, ex miembro del desarrollador L1TF de Terra Classic, le preguntó a DL News si el spam era un intento de ocultar las transacciones en la billetera de Risk Harbor.
Ben-Har y Andalusia Labs no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre esas transacciones de spam.
Anomalías
Antes de que Risk Harbor implementara el contrato de suscripción de UST, contrató a una empresa externa para auditarlo. En una publicación X del 16 de abril, la empresa dijo que la versión que fue enviada para auditar no contenía ninguna "lista de permitidos" de billeteras.
DL News preguntó a Andalusia Labs por qué la versión que envió al auditor era diferente a la que finalmente implementó y no contenía las excepciones de la “lista de permitidos”, pero no recibió respuesta.
Los registros muestran que en algún momento entre mayo de 2022 y febrero de 2023, se editó el autor de la propuesta original para asignar fondos del fondo comunitario de Terra a Ozone.
El autor, un colaborador seudónimo de la comunidad de Risk Harbor llamado Tooney, eliminó todos los detalles de la propuesta.
Tooney no respondió a una solicitud de comentarios sobre por qué se eliminó la propuesta.
Terra Classic vota para devolver los fondos
En julio de 2023, la comunidad Terra Classic votó a favor de devolver los fondos destinados al seguro de UST a través de Ozone.
La comunidad recuperó con éxito 800 millones de USTC que estaban controlados por una billetera multifirma de la comunidad Terra, pero no pudo recuperar los 200 millones que fueron a la billetera de Risk Harbor.
Karak dijo que vendió los fondos, según una publicación X del 12 de abril. Nuevamente dijo que los tokens fueron "otorgados" por la Fundación Terra y que no reconoció la propuesta de gobernanza que solicitaba su devolución.
“Risk Harbor solo se ocupó de la antigua gobernanza de Terra antes de que fuera destruida” por el colapso de Terra en 2022, dijo Karak.
Los mil millones de dólares “otorgados” a Ozone “ya fueron acuñados y reservados por la antigua fundación Terra para Ozone como garantía para fondos de riesgo”, dijo. "Estamos orgullosos de que a lo largo de la vida de Risk Harbor, todos los usuarios que compraron protección siempre recibieron su pago cuando se cumplieron las condiciones".
Karak continuó: “Varios meses después del colapso, cuando estaba claro que la red estaba abandonada, la fundación Risk Harbor vendió UST por valor de 6 millones de dólares de la subvención inicial para evitar mayores pérdidas. Ningún dinero de los usuarios estuvo involucrado ni se apropió indebidamente”.
"El equipo nunca ha utilizado estos fondos", dijo Karak. "Están bajo custodia de la fundación Risk Harbor y asignados a un fondo de protección para los fondos de recuperación iniciales".
Pero muchos en la comunidad de Terra Classic no aceptan esta explicación y sostienen que los fondos siempre les han pertenecido.
"Estoy muy triste por la situación", dijo Fragwuerdig. “Básicamente están diciendo que la cadena o la entidad no existe y por eso no han devuelto los fondos”.
Tim Craig es corresponsal de DeFi en DL News. ¿Tienes un consejo? Envíele un correo electrónico a tim@dlnews.com.
