El FBI advierte contra los intercambios de cifrado no registrados.
Se instó a los usuarios a evitar los servicios criptográficos que carecen de KYC.
Los clientes pueden verificar el registro de intercambio con FinCEN.
El FBI ha instado a los estadounidenses a dejar de utilizar intercambios de criptomonedas no registrados. Así lo anunció el jueves el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3), número de alerta I-042524-PSA, en un comunicado de prensa. En el comunicado, el FBI alentó a los usuarios a patrocinar empresas registradas como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.
La agencia instruyó a los usuarios a evitar cualquier proveedor de servicios criptográficos que no implemente los protocolos requeridos de "conozca a su cliente" (KYC). El FBI señaló: “Unos pocos pasos simples pueden prevenir el uso involuntario de servicios que no cumplen con las normas. Por ejemplo, evite los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no recopilan información de "conozca a su cliente" (KYC) de los clientes cuando sea necesario".
KYC generalmente implica recopilar el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección de un cliente.
Para ayudar a identificar empresas que cumplen con las normas, el FBI ordenó a las personas que verificaran el estado de registro de un intercambio utilizando "una herramienta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN)".
Recientemente, el FBI tomó medidas contra plataformas de criptomonedas sin las licencias requeridas. Según el informe de la agencia, "las personas que utilizan servicios de transmisión de dinero en criptomonedas sin licencia pueden encontrar interrupciones financieras durante las acciones policiales, especialmente si su criptomoneda se mezcla con fondos obtenidos por medios ilegales".
La declaración también señaló que las aplicaciones que se encuentran en las tiendas de aplicaciones podrían no cumplir con los estándares legales. Por lo tanto, los usuarios que emplean dichos servicios podrían perder el acceso a sus fondos durante las intervenciones policiales.
Además, el FBI señaló que se investigarán los servicios de cifrado que infrinjan la ley o faciliten transacciones ilegales. Por lo tanto, la agencia enfatizó que los usuarios deben asegurarse de que las plataformas elegidas cumplan con los requisitos legales para evitar posibles problemas legales y financieros.
Este acontecimiento se produce tras las recientes acciones legales del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), que resultaron en el arresto de los fundadores y del director ejecutivo de Samourai Wallet el 24 de abril. El DOJ se asoció con organismos encargados de hacer cumplir la ley en Portugal e Islandia para arrestar a uno de los fundadores. , apoderándose de los servidores web y el dominio de Samourai. El departamento también emitió una orden de incautación para la aplicación en Google Play Store.
La publicación El FBI insta a tener precaución para evitar intercambios de criptomonedas no registrados apareció por primera vez en Coin Edition.
