En Estados Unidos se está tomando medidas enérgicas contra las personas que compran y venden material de abuso sexual infantil (CSAM) utilizando criptomonedas.
Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Bill Cassidy quieren garantizar que las agencias federales estén completamente equipadas para rastrear transacciones criptográficas vinculadas a la venta de contenido de abuso infantil.
En este esfuerzo por poner fin al CSAM, se pidió al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que revelaran su capacidad técnica actual.
Los senadores citaron un estudio de Chainalysis de enero de 2024, que sugería un aumento en el uso de criptomonedas en el comercio ilícito de CSAM. En el estudio.
Chainalysis descubrió que los vendedores de materiales de abuso infantil están utilizando "mezcladores" y "monedas de privacidad" como Monero (XMR) para lavar sus ganancias y evadir la aplicación de la ley.
El uso de intercambiadores instantáneos que permiten la conversión de Monero por parte de los proveedores de CSAM ha aumentado significativamente en los últimos años. Fuente: Chainalysis.
Al escribir al Fiscal General Merrick Garland y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los senadores estadounidenses solicitaron las capacidades actuales del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional para identificar y procesar estos delitos.
"Las normas existentes contra el lavado de dinero (AML) y los métodos de aplicación de la ley enfrentan desafíos para detectar y prevenir eficazmente estos delitos".
La carta contenía seis preguntas, tres de las cuales tenían como objetivo evaluar los hallazgos independientes de las agencias federales sobre el vínculo de las criptomonedas con el CSAM. El resto fue identificar la necesidad de nuevas herramientas para identificar y procesar a vendedores y compradores.
Los senadores solicitaron una respuesta a las preguntas antes del 10 de mayo.
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La capacidad técnica actual del Departamento de Justicia para examinar las transacciones criptográficas llevó a la acusación del intercambio de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores.
El 26 de marzo, el Departamento de Justicia acusó a KuCoin y sus dos fundadores de “conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia” y violar la Ley de Secreto Bancario, o BSA.
"Al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito".
Según el Departamento de Justicia, KuCoin recibió más de 5 mil millones de dólares y envió más de 4 mil millones de dólares de “fondos sospechosos y criminales”.
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