En un acontecimiento significativo en el sector de las criptomonedas, los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, han sido acusados por las autoridades estadounidenses de supuestamente operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia involucrado en extensas actividades ilegales. Según un anuncio del Departamento de Justicia, el dúo está acusado de facilitar más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales, incluido el lavado de más de 100 millones de dólares derivados de ganancias criminales.
La operación y las acusaciones contra Samourai Wallet
Desde su creación en 2015 hasta febrero de 2024, Rodríguez y Hill desarrollaron y comercializaron Samourai, un servicio de mezcla de criptomonedas que supuestamente ofrecía mayor privacidad al enmascarar las identidades y transacciones de los usuarios. El servicio, que cobraba millones en honorarios, supuestamente atraía a una importante clientela del mundo criminal, que buscaba blanquear dinero y evadir sanciones.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia detalló que se sabía que una gran fracción de los fondos procesados por Samourai eran ganancias criminales. Estos fondos se derivaron de diversas fuentes, incluidos mercados ilícitos de la web oscura como Silk Road e Hydra Market, fraude electrónico, esquemas de fraude informático y otras actividades ilegales. El funcionamiento de Samourai Wallet no sólo facilitó el anonimato financiero sino que también fomentó activamente el uso ilícito.
Uso de las redes sociales para promover actividades ilegales
Para complicar aún más el caso, las autoridades estadounidenses destacaron el uso de las redes sociales por parte de Rodríguez y Hill para promover su servicio entre posibles usuarios criminales. Los fundadores utilizaron cuentas de Twitter (ahora X) para invitar explícitamente a los usuarios a lavar ganancias criminales a través de Samourai. Las publicaciones dignas de mención incluyen un mensaje de junio de 2022, en el que Rodríguez supuestamente se acercó a los oligarcas rusos para ayudarlos a eludir las sanciones utilizando Samourai. Además, mensajes privados de 2020 muestran a Hill discutiendo el uso de Samourai en los mercados negros en línea con otros usuarios de Twitter.
Impacto y esfuerzos de aplicación más amplios
Este caso se alinea con una represión más amplia contra los delitos relacionados con las criptomonedas en los Estados Unidos. Un informe reciente de Chainalysis señaló una reducción significativa en los fondos enviados a los mezcladores desde direcciones ilícitas, una tendencia atribuida a la intensificación de las acciones regulatorias y de aplicación de la ley.
Los cargos contra los fundadores de Samourai Wallet marcan un momento crucial en los esfuerzos regulatorios para combatir los delitos financieros en el espacio de las monedas digitales, subrayando el compromiso del gobierno de vigilar el floreciente campo de las criptomonedas. A medida que se desarrollen los procedimientos legales, la comunidad de criptomonedas y los organismos reguladores seguirán de cerca para ver el impacto de este caso en el futuro de las prácticas de seguridad y privacidad de las criptomonedas.
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