El IRS presentó por primera vez una petición judicial en febrero.
Un tribunal federal ordenó al intercambio de cifrado #Kraken que entregara información de cuentas y transacciones al IRS, que dijo que necesitaba esa información para ver si alguno de los usuarios del intercambio había declarado menos de sus impuestos.
El#IRSpresentó una petición judicial en el Distrito Norte de California en febrero, momentos después de que el intercambio de cifrado resolviera los cargos con el #EE.UU. Comisión de Bolsa y Valores alegando que su servicio de apuestas violaba la ley de valores. El agente fiscal alegó que había emitido una citación a Kraken en 2021 que el intercambio no cumplió y estaba tratando de verificar las obligaciones fiscales de los usuarios que realizaron transacciones en #crypto entre 2016 y 2020.
Según la orden del viernes, Kraken debe entregar información de los usuarios que realizaron transacciones con más de $20,000 en el transcurso de un año calendario para ese año, incluido el nombre del usuario (y cualquier seudónimo), fecha de nacimiento, número de identificación del contribuyente, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y una serie de otros documentos.
Kraken también tendrá que proporcionar direcciones#blockchainy hashes de transacciones que ya forman parte de los datos de transacciones que puede compartir, y puede producir datos sin procesar para el IRS.
El juez Joseph Spero, que supervisó el caso, parece haber rechazado el esfuerzo del IRS de recibir también información laboral y fuente de riqueza de Kraken. El juez denegó rotundamente varias de las solicitudes del IRS.
"El Tribunal debe determinar si la citación del Gobierno está diseñada específicamente, es decir, si 'no es más amplia de lo necesario para lograr su propósito'", escribió el juez en su análisis de algunas de las solicitudes del IRS. "El Tribunal determina que en la medida en que las tres primeras solicitudes tienen como objetivo establecer las identidades de los titulares de cuentas de Kraken que caen dentro de la definición de Doe, la información buscada en estas solicitudes es mucho más amplia de lo que es necesario para lograr ese propósito para la vasta mayoría de los usuarios de Doe."
Los portavoces de Kraken no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión del tribunal.
