La SEC solicita la devolución de unos 4.700 millones de dólares, junto con 520 millones de dólares en sanciones civiles.
La agencia reguladora está considerando imponer una “orden judicial basada en la conducta” a la empresa.
A la luz de un reciente fallo en un caso civil, Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon, se enfrentan a la perspectiva de fuertes sanciones financieras por parte de la SEC de EE. UU.
Una presentación presentada el 19 de abril en el Tribunal de Distrito de Nueva York en el Distrito Sur de Nueva York afirma que la SEC solicita la devolución de alrededor de 4.700 millones de dólares en forma de restitución e intereses previos al fallo, junto con 520 millones de dólares en sanciones civiles.
Por otro lado, Terraform y Kwon no estuvieron de acuerdo sobre la mejor manera de implementar las multas. Kwon no estuvo de acuerdo vehementemente con la pena civil máxima de 3,5 millones de dólares propuesta por la empresa de cifrado y presionó por una suma mucho menor de 800.000 dólares.
Restricciones adicionales
Además de la sentencia pecuniaria, la SEC también sugirió que Kwon sea destituido de su puesto como director o funcionario de un emisor de valores y que todos los activos y cuentas bancarias se hagan públicos. Para evitar que Terraform incurra en irregularidades similares en el futuro, la SEC está considerando imponer una “orden judicial basada en la conducta” a la empresa.
Según la declaración de la SEC, los acusados no mostraron arrepentimiento por su conducta y pueden cometer delitos similares en el futuro. Un tribunal debe primero aprobar la sentencia civil y los remedios específicos. En un acontecimiento reciente, un jurado condenó a Terraform y Kwon culpables de fraude de inversión en relación con las representaciones hechas sobre la oferta y venta de TerraUSD (UST), Luna y wLUNA el 5 de abril. Terraform estaba “evaluando cuidadosamente [sus] opciones y las próximas pasos”, según una declaración anterior de un representante de la empresa.
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