#币安高管逃离尼日利亚后在肯尼亚被捕 Reimpreso el 22 de abril de 2024 a través de BSC News Los detalles son los siguientes:
Anjarwala había huido de Nigeria, pero fue encontrado y detenido en Kenia y ya hay planes en marcha para extraditarlo de regreso a Nigeria.
Nadeem Anjarwalla, un ejecutivo clave de la plataforma global de criptomonedas Binance, ha sido arrestado por la policía de Kenia, informó la publicación local Punch. El arresto se produce después de que huyó de Nigeria, donde fue detenido en medio de una ofensiva gubernamental destinada a estabilizar la moneda del país.
Anjarwala fue encontrado y detenido en Kenia después de evadir con éxito a las autoridades nigerianas durante semanas. Hay informes de que los planes para extraditarlo a Nigeria, con la cooperación de Interpol, están en marcha y se espera que concluyan dentro de una semana.
Antecedentes del caso
La situación comenzó cuando las autoridades nigerianas apuntaron a Binance como parte de medidas más amplias para proteger al naira de la especulación y actividades destructivas en el mercado de divisas.
Anjarwalla y el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, viajaron inicialmente a Nigeria para discutir los problemas, pero fueron detenidos a su llegada.
Ola Olukoyede, jefe de la agencia anticorrupción, dijo: "El hecho de que la comisión se haga cargo del procesamiento de los ejecutivos de Binance es igualmente un mensaje fuerte de que la EFCC está decidida a protegerse contra las distorsiones y distorsiones en el mercado cambiario del país".
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha presentado múltiples cargos graves contra Binance y sus ejecutivos, incluidos evasión fiscal, especulación monetaria y lavado de dinero, que supuestamente involucran más de 35 millones de dólares. Las tarifas son parte de lo que la EFCC describió como esfuerzos para frenar las perturbaciones del mercado y mantener la estabilidad económica.
Según los informes, la EFCC ha estado trabajando activamente con Interpol, el FBI y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en el Reino Unido, Irlanda del Norte y Kenia para resolver las acusaciones y facilitar los procedimientos de extradición.
Mientras Gambarian permanece bajo custodia y se enfrenta a procedimientos legales, Anjarwala logró escapar, lo que desencadenó una persecución internacional.
Este desarrollo plantea importantes desafíos operativos y de reputación para Binance, ya que la compañía enfrenta un intenso escrutinio por parte de gobiernos y reguladores en varios países.
