Friedberg presuntamente hizo un mal uso de los fondos de la empresa, creó entidades corporativas y acuerdos falsos para encubrir el abuso y suprimió las quejas de los denunciantes.
El liderazgo actual de FTX demandó a Daniel Friedberg, ex oficial de cumplimiento de la compañía, como se reveló en un expediente judicial del 27 de junio.
Friedberg sospechoso de incumplimiento del deber
La presentación acusa ampliamente a Friedberg de incumplimiento de sus deberes fiduciarios y de conducta indebida. Friedberg anteriormente se desempeñó como Director de Cumplimiento en FTX, Asesor General en Alameda Research y otros puestos internos y externos.
Fundamentalmente, FTX alega que Friedberg provocó el desperdicio de activos de la empresa y ayudó a desviar fondos para el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y otros ejecutivos.
Específicamente, FTX dijo que Friedberg creó una entidad llamada North Dimension para mezclar y apropiarse indebidamente de fondos. También alega que cuando la oferta pública inicial planeada requirió una auditoría, Friedberg creó un acuerdo intercompañía "falso" para ocultar la transferencia.
Además, Friedberg está acusado de "blanquear" o encubrir las quejas de los denunciantes sobre el mal uso y la mezcla de fondos por parte de la empresa. Friedberg supuestamente despidió a un denunciante y le pagó una indemnización.
Además, Friedberg ayudó a facilitar miles de millones de dólares en transferencias a ejecutivos de FTX, describiendo las transferencias como préstamos corporativos. De hecho, según los documentos, el supuesto préstamo no fue reembolsado y no pudo ser reembolsado.
En una sección, FTX afirmó que la empresa en etapa inicial era "insolvente en todos los momentos relevantes" y había sido "construida sobre un castillo de naipes" desde sus inicios. FTX alega que Friedberg apoyó un plan para engañar e impedir a los clientes.
FTX busca multas y daños y perjuicios
FTX, bajo su dirección actual, solicita actualmente varias multas, daños y perjuicios y la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente por parte de Friedberg. También solicita la devolución de determinadas propiedades con intereses en cantidades que se determinarán en un juicio futuro.
FTX presentó estos cargos como parte del procedimiento de quiebra en curso de la empresa ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware.
Otros informes recientes indican que FTX está intentando reiniciar sus operaciones bajo su liderazgo actual. La empresa debe a los usuarios 8.700 millones de dólares y, aunque se han perdido o han sido robados en el pasado, gran parte se ha recuperado.
