Puntos clave:
El director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, movió 1 millón de USDC de su billetera personal a una nueva billetera que no se había utilizado desde mayo.
Luego, la nueva billetera envió los fondos directamente a Binance.
Aún no está claro si esta transacción fue un intento de pago.
Los datos en cadena indicaron que el 26 de junio, la billetera personal del CEO de Terraform Labs, Do Kwon, movió 1 millón de USDC a Binance a través de la nueva billetera, según el informe de Digital Asset.
Aparece una dirección de billetera nunca antes vista en las cercanías de Do Kwon. El 26 de junio, Digital Asset declaró que se transfirieron 1 millón de USDC de la billetera personal de Kwon a la nueva billetera a través de datos en cadena.
Cuando el USDC depositado se devolvió rápidamente a Binance, es posible que se haya intentado realizar un intento de pago. Cuando transfieres una moneda a una casa de cambio, normalmente se valora como efectivo.
La dirección de la billetera personal de la que se tomó el USDC es una de seis (dos billeteras Terra y cuatro billeteras Ethereum).
Según los hallazgos, el CEO Kwon transfirió fondos muchas veces a una nueva dirección de billetera que no se había utilizado desde mayo. De repente se formó una segunda billetera, y esta billetera envió el USDC desde la billetera personal directamente a Binance. Esta dirección intermedia contiene sólo 15 transacciones por el momento.
El profesor Cho Jae-woo de la Universidad Nacional de Seúl afirmó:
“Incluso después de que Do Kwon fuera arrestado en Montenegro en marzo, continuó retirando criptomonedas. Si la agencia de investigación inicia una investigación sobre la nueva billetera, parece que Binance tendrá que cooperar activamente con ella”.
Pero, dados los datos revelados hasta ahora, determinar quién tenía la nueva billetera fue difícil.
Como informó Coincu, Do Kwon fue condenado a cuatro meses de cárcel en Montenegro por utilizar pasaportes fraudulentos. Las autoridades estadounidenses también lo buscan por acusaciones de fraude.
Un tribunal de Montenegro condenó a Kwon y a su colega Han Chang-Joon por intentar huir del país en un avión privado utilizando pasaportes costarricenses fraudulentos. El tribunal condenó a ambos muchachos a cuatro meses de cárcel.
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