CertiK Alert ha identificado a Tornado Cash como el método de lavado de dinero preferido por los criptodelincuentes.
Los delincuentes utilizaron Tornado Cash en más de 60 de los 224 incidentes registrados en el primer trimestre de 2024.
Los ladrones de activos digitales realizaron transacciones por alrededor de 69 millones de dólares a través de Tornado Cash en el primer trimestre de 2024.
CertiK Alert, la plataforma de seguridad que monitorea los protocolos blockchain, ha identificado a Tornado Cash como el método más utilizado por actores maliciosos para lavar fondos robados en el ecosistema blockchain. Según el rastreador de blockchain, los delincuentes implementaron Tornado Cash en más de 60 de los 224 incidentes registrados en el primer trimestre de 2024.
#CertiKInsight 🚨De los 224 incidentes que registramos en el primer trimestre de 2024, examinamos los métodos más comunes de lavado de fondos robados. A pesar de estar sancionado por la OFAC, @TornadoCash todavía fue utilizado por actores maliciosos en la mayoría de los incidentes pic.twitter.com/KL58xcseeQ
– Alerta CertiK (@CertiKAlert) 18 de abril de 2024
A pesar de haber sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los blanqueadores de dinero prefirieron Tornado Cash a otros métodos, incluidos los intercambios de cifrado, las transferencias de BTC y Railgun.
Mientras tanto, CertiK Alert señaló que los fondos se enviaron directamente a los intercambios en 47 incidentes registrados. Los fondos enviados a las bolsas ascendieron a 220 millones de dólares, parte de los cuales han sido congelados desde entonces.
Aunque los delincuentes utilizaron Tornado Cash para la mayoría de las transacciones fraudulentas registradas, CertiK Alert señaló que la suma total negociada a través de este método en el primer trimestre ascendió a sólo unos 69 millones de dólares. Por lo tanto, implica que las transacciones individuales realizadas con este método fueron relativamente más pequeñas que las enviadas directamente a los intercambios.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los fondos lavados pasaron a través de intercambios, CertiK Alert destacó la necesidad de alertas en tiempo real cuando haya incidentes sospechosos. La plataforma de seguridad blockchain recomendó a las empresas y organizaciones que adopten plataformas especializadas que puedan ayudarlas a mejorar sus estrategias de cumplimiento, gestión de riesgos y lucha contra el lavado de dinero (AML).
Tornado Cash es un vaso descentralizado de código abierto que se ejecuta en protocolos blockchain compatibles con la máquina virtual Ethereum (EVM). Se utiliza para mezclar fondos potencialmente identificables para ocultar el rastro hasta sus fuentes.
Las autoridades de EE. UU. sancionaron a Tornado Cash debido a las implicaciones de seguridad y el uso desenfrenado del protocolo por parte de malos actores. Como resultado, varias aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) han prohibido el uso de Tornado Cash en sus plataformas. Algunos de ellos incluyen Aave, Uniswap, dYdX y Balancer.
La publicación Los criptocriminales prefieren Tornado Cash a otros métodos de lavado de dinero apareció por primera vez en Coin Edition.
