Puntos clave:
Los incidentes de seguridad criptográfica aumentaron en el primer trimestre de 2024, con 224 casos registrados, lo que pone de relieve una amenaza persistente para la industria.
Las transferencias directas a plataformas comerciales representaron 220 millones de dólares de fondos robados.
Las organizaciones están recurriendo a soluciones para mejorar el cumplimiento, la gestión de riesgos y las estrategias contra el lavado de dinero.
El primer trimestre de 2024 ha visto un aumento preocupante en los incidentes de seguridad criptográfica, y CertiK Alert informó un total de 224 casos registrados.
Fuente: Aumento de incidentes de seguridad criptográfica de CertiK en el primer trimestre de 2024
Entre estos incidentes, el método preferido para lavar fondos robados sigue siendo Tornado Cash, a pesar de representar sólo 69 millones de dólares de los fondos adquiridos ilícitamente.
En particular, en 47 incidentes de seguridad criptográfica, los piratas informáticos eludieron por completo los métodos tradicionales de lavado y optaron por transferir fondos directamente a las plataformas comerciales. Este enfoque directo ascendió a la asombrosa cifra de 220 millones de dólares, y las autoridades lograron congelar algunos de estos activos ilícitos.
Además, una infinidad de métodos menos populares, categorizados como "Otros", contribuyeron al panorama del lavado, complicando los esfuerzos para rastrear eficazmente el flujo de fondos robados. La prevalencia de transferencias directas a las bolsas subraya la urgencia de contar con sistemas de alerta y seguimiento de incidentes en tiempo real.
Fortalecimiento de las medidas de seguridad de las criptomonedas
Para combatir la creciente amenaza de los delitos relacionados con las criptomonedas, las organizaciones están recurriendo a soluciones para reforzar sus estrategias de cumplimiento, gestión de riesgos y lucha contra el lavado de dinero (AML). La necesidad de mejorar las medidas de seguridad es evidente en el contexto del panorama más amplio de las criptomonedas, que ha sido testigo de un aumento en los incidentes de piratería en los últimos años.
Según el Informe sobre delitos criptográficos de Chainalysis, mientras que 2022 marcó el año pico en cuanto a robo de criptomonedas, con 3.700 millones de dólares robados, 2023 vio una disminución en el total de fondos robados, que ascendió a 1.700 millones de dólares. A pesar de esta disminución, el número de incidentes individuales de seguridad criptográfica aumentó de 219 en 2022 a 231 en 2023, lo que indica la naturaleza persistente y evolutiva de la amenaza que representan los piratas informáticos de criptomonedas.
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