La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) continúa su investigación sobre las operaciones de Binance.US. En medio de un flujo constante de acusaciones, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando rigurosamente la posibilidad de que Binance.US (similar a FTX) haya tenido acceso no revelado a los activos de los clientes. Esa sospecha ha ganado fuerza desde que apareció un informe el 27 de noviembre.
Una mirada más cercana: la batalla legal de la SEC con Binance.US
En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. emprendió importantes acciones legales contra Binance y su contraparte estadounidense Binance.US. La bolsa fue acusada de realizar ventas de valores no registradas. Las acusaciones van más allá, sugiriendo que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, estuvo involucrado en una compleja red de engaño que involucra actividades fraudulentas, conflictos de intereses y flagrante desprecio por el cumplimiento legal.
Un foco de las acusaciones es el supuesto desvío de activos de clientes. Los fondos de Binance.US supuestamente fueron transferidos al azar a Sigma Chain, una entidad suiza controlada por Zhao. La medida plantea dudas sobre el comportamiento ético del intercambio en el manejo de los fondos de los clientes.
Durante una audiencia el 27 de noviembre, el equipo legal de Binance.US argumentó que la SEC carecía de pruebas concretas de uso indebido de activos. Instaron al juez federal Zia Faruqui a considerar detener la investigación de la SEC, citando una falta de evidencia tangible de fraude.
Matthew Laroche, representante de Binance.US, destacó el daño financiero causado por la demanda. Desde que la SEC inició procedimientos legales, los activos de Binance.US se han reducido en un enorme 90% y su base de usuarios también se ha reducido significativamente.
La declaración de culpabilidad de CZ y sus implicaciones
Curiosamente, Binance y Zhao acordaron declararse culpables de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. El acuerdo resultó en un acuerdo masivo de 4.300 millones de dólares con los Departamentos de Justicia, el Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.
Sin embargo, cabe destacar que esta declaración no incluye los cargos relacionados con el fraude presentados por la SEC en una demanda de junio. El juez Faruqui, que preside el caso Binance-SEC, observó que la declaración de culpabilidad reduce la probabilidad de que Binance.US y Zhao se hayan apropiado indebidamente de los fondos de los clientes.
El juez Faruqui instó a Binance.US y a la SEC a trabajar para resolver la disputa y fijó como fecha límite de actualización el 15 de diciembre. Este impulso para una resolución indica el deseo de aclarar y cerrar un caso que tiene implicaciones significativas para la industria de las criptomonedas. #Binance.US #SEC
