La declaración formal busca arrojar luz sobre posibles fallas de supervisión luego de la reciente sentencia de prisión de 25 años de Sam Bankman-Fried (SBF).
Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Charles Grassley han solicitado formalmente registros detallados de todas las interacciones entre el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Rostin Behnam, y el magnate de las criptomonedas deshonrado Sam Bankman-Fried (SBF).
La solicitud formal, realizada en una carta del 12 de abril, busca arrojar luz sobre la posibilidad de que Bankman-Fried sea sentenciado a 25 años de prisión por defraudar a inversores por valor de 8.000 millones de dólares mediante fallas regulatorias en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX.
Registro completo de interacción
Los senadores han solicitado que el presidente Benham proporcione registros completos de las reuniones, llamadas telefónicas y comunicaciones escritas entre la CFTC y Bankman-Fried durante su mandato. La solicitud incluye canales oficiales y personales utilizados por el personal de la CFTC.
Los senadores buscan específicamente información sobre las fechas de esas interacciones, actas de las reuniones y copias de todas las comunicaciones relevantes, incluidos mensajes de cuentas oficiales y personales.
Además de un registro detallado de las interacciones, los senadores solicitaron un cronograma que describa el conocimiento de la CFTC sobre actividades fraudulentas relacionadas con FTX y sus afiliados. Esta información se considera clave para evaluar la eficacia del marco regulatorio y prevenir futuros delitos financieros.
La investigación de los senadores sigue al testimonio de Behnam ante el Comité de Agricultura del Senado, en el que reveló que se reunió con Sam Bankman-Fried y su equipo en las oficinas de la CFTC diez veces a petición de ellos.
Behnam también admitió haber enviado una serie de mensajes de texto e intercambios de mensajes con Bankman-Fried, lo que generó preocupaciones entre los legisladores sobre el alcance de sus comunicaciones y su impacto en el proceso regulatorio.
Las dos partes trabajan juntas.
El veredicto de la SBF el mes pasado marcó un momento clave en uno de los casos de fraude más importantes relacionados con criptomonedas en la historia de la regulación financiera.
A pesar de la dura sentencia, Warren y Grassley enfatizaron que el resultado sería de poco consuelo para las víctimas y resaltaron la necesidad urgente de reformar los mecanismos regulatorios del mercado.
La carta destaca un esfuerzo bipartidista para garantizar que reguladores como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sean transparentes y responsables en sus transacciones, especialmente en un área tan volátil e innovadora como los activos digitales.
Los senadores dijeron que están comprometidos a trabajar con la CFTC para establecer un entorno de mercado más sólido y transparente para salvaguardar los intereses financieros de los inversores estadounidenses.
El presidente Behnam debe responder a la investigación del Senado antes del 29 de abril de 2024, fecha límite que subraya la urgencia con la que el Congreso trata las consecuencias del colapso del FTX.
